AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-069

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2018 年10 月30 日以通讯方式召开。会议通知已于2018 年10 月26 日以 电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由公司董事长陈合 林先生召集并主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事 会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于变更会计政策的议案》

2018 年6 月15 日，财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》(财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

由于上述会计准则的颁布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计准则。

详细内容见公司2018年10月31日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（2018-071）。独 立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

• 2、审议通过《公司2018 年第三季度报告全文及正文》

公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同时刊登 在 2018年10月31日《证券时报》。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

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三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议 特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日

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