AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-062

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议于2018 年8 月27 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017 年8 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由公司董 事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；《2018年半年度报告》全文详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2018 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用 募集资金的行为和损害股东利益的情况。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于同日披露在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议 特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

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