AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-046

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于2018 年5 月21 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2018 年5 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会议由公司董 事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任陈灵巧女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第 四届董事会届满。陈灵巧女士简历见附件。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日

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附：陈灵巧女士简历

陈灵巧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月生，硕士学位。现 任本公司控股股东爱仕达集团有限公司董事长，上海爱仕达汽车零部件有限公司 董事长，浙江爱仕达电器股份有限公司董事，浙江爱仕达网络科技有限公司董事 长，浙江爱仕达生活电器有限公司执行董事。

陈灵巧女士为公司实际控制人之一，直接持有本公司股份16,582,500股，通 过爱仕达集团有限公司间接持有3.51%股份，通过浙江爱仕达电器股份有限公司 －第一期员工持股计划间接持有公司股份，为公司现任董事长、实际控制人陈合 林先生之女，为公司董事林富青之外甥女，与公司副总经理陈美荣为叔侄关系。 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经本公司在最高人民法院网查询，陈灵巧女士不属于“失信被执行人”。

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