AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-029

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议于2018 年4 月24 日在上海市中山南路969 号谷泰滨江大厦18 楼以现场方 式召开；会议通知及会议材料于2018 年4 月14 日以电子邮件及专人送达方式发 出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会 议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2017 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（二）审议通过公司《2017 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入307,154.55 万元，比去年同期增长20.57%； 实现合并净利润为16,188.70 万元，比去年同期增长20.57%；实现归属于母公 司净利润17,273.89 万元，较上年增长25.75%。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于2017 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度母公司实现 税后净利润151,223,097.42 元,提取法定盈余公积15,122,309.74元，加上前期 滚存未分配利润264,396,043.63元，减去派送现金红利70,064,160.2元后，本期 可供股东分配利润为330,432,671.11元。

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根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司 《章程》、《2015-2017年股东回报规划》和未来12个月的投资计划，综合考虑 公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以未来实施分配 方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，每10股分配现金股利 1.5元（含税）；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、 《2015-2017年股东回报规划》以及做出的相关承诺。公司独立董事已就2017年 度利润分配预案发表了独立意见。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2017年度董事会工作报告》

公司《2017年度董事会工作报告》详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度董事会工作报告》。

2017 年度担任公司独立董事的甘为民先生、邵春阳、王汉卿先生分别向公 司董事会提交了《独立董事2017 年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公 司2017 年年度股东大会上述职。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2017年度报告全文及摘要》

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登在2018年4 月25日《证券时报》。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《2017 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见公司于2018 年4 月25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

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公司独立董事发表了独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公

司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

• （七）审议通过公司《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详细内容见公司于2018 年4 月25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放及使用情况的专 项报告》（公告编号：2018-032）。

独立董事对此发表独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴 证报，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（八）审议通过公司《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意2018 年4 月至2019 年4 月底开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业 务开展外币金额不得超过1.2 亿美元（约人民币8.28 亿元）。

具体内容详见公司于2018 年4 月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 及《证券时报》披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号： 2018-033）

公司独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（九）审议通过《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立 信会计事务所”）完成2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价， 建议续聘其为公司2018 年度审计机构。

经审议，董事会认为：立信会计师事务所在公司以前年度审计工作中遵照独 立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，聘期一年。并授权 董事长根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事就《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》进行了事前认 可并发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》同时刊登 在 2018年4月25日《证券时报》。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（十一）审议通过《关于2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对2017 年度内部控制规则实施自查，并编制了《2017 年度内部控制规 则落实自查表》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。 《内部控制规则落实自查表》和保荐机构意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（十二）审议通过《关于公司2018 年度综合授信的议案》

同意依据公司及各子公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的 业务情况，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，向中国进出口银行、农 业银行、中国银行、兴业银行、招商银行、浙商银行、交通银行等金融机构申请 不超过25 亿元的信用额度。

截至2018 年年度董事会召开之日前，在以上额度内，根据公司的资金需求 情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式。

具体内容详见公司于2018 年4 月25 日在指定媒体披露的《关于公司 2018 年度综合授信的公告》（公告编号：2018-035）

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（十三）审议通过《关于<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>

的议案》

为完善和健全浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证

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监会公告〔2013〕43 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2018～2020 年）股东回 报规划》。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 披露的《浙江爱仕达电器股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规 划》。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于变更会计政策的议案》

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017 年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2017]30号），规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会 计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述会计准则。

详细内容见公司于2018年4月25日在指定媒体披露的《关于变更会计政策的 公告》（2018-036）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的 权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上 市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对原《公司章程》进 行修订，增加党建工作条款。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 披露的《浙江爱仕达电器股份有限公司章程修订对照表》

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

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本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于江宸智能2017年度业绩承诺未实现情况说明的议

案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于江宸智能2017年度业绩承诺未实现情况说明的公告》（公告编号： 2018-037）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（十七）审议通过《关于松盛机器人及劳博物流2017年度业绩承诺未实现 情况说明的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于松盛机器人及劳博物流2017年度业绩承诺未实现情况说明的公告》（公 告编号：2018-038）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2017 年年度股东大会的议案》

同意于2018 年5 月18 日在浙江省温岭市经济开发区科技路2 号召开公司 2017 年年度股东大会，审议第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次 会议提交的相关议案。

《关于召开2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

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