AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-081

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会 议于2017 年12 月18 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017 年12 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会议由公司董 事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

因公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）日 常生产经营所需，公司同意为其最高额为1,830万元的债务提供担保，担保期限 自本次董事会审议通过之日起至2018年12月18日止。

详细内容见公司于2017年12月19日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股 子公司提供担保的公告》（2017-082）。独立董事发表了相关的独立意见，详细 内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

2、审议通过《关于控股子公司对外提供反担保的议案》

因钱江机器人的参股股东浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩 托”）为钱江机器人提供了1,170万元的债务担保，公司同意钱江机器人以其存 货1,170万元向钱江摩托提供反担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2018年12月18日止。

详细内容见公司于2017年12月19日在指定媒体披露的《关于控股子公司对外

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提供反担保的公告》（2017-083）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容 请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十九日

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