AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-059

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议于2017 年9 月14 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017 年9 月11 日以电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会议由公司董事长 陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会 议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与认购江宸智能非公开发行股份的议案》

同意公司以10.6364元/股认购宁波江宸智能装备股份有限公司（股票简称： 江宸智能，股票代码：835027）的定向发行股票，认购数量为767.25万股，认购 金额为8,160.78万元人民币。详细内容见公司指定信息披露媒体发布的《关于参 与认购江宸智能非公开发行股份的公告》（2017-060）。独立董事发表了相关的独 立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

2、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

同意公司于2017年9月14日至2018年9月13日开展铝锭套期保值业务，在此业 务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币4,000万元。详细内容见公 司在指定信息披露的《关于开展套期保值业务的公告》（2017-061）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

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特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十六日

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