AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-050

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会 议于2017 年8 月29 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017 年8 月25 日以电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会议由公司董事长 陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会 议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在 2017年8月30日《证 券时报》。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

• 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2017 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用 募集资金的行为和损害股东利益的情况。

• 详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放与使用情况的专

项报告》。独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

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议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

因公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）日 常生产经营所需，由钱江机器人的各股东同比例为其提供担保。公司同意为其最 高额为3,050万元的债务担保。详细内容见公司于2017年8月30日在指定信息披露 媒体发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2017-053）。独立董事发表 了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

4、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求，将修改财务 报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入” 项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。

详细内容见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于变更会计政策的 公告》（2017-054）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

5、审议通过《关于控股子公司对外提供反担保的议案》

因浙江钱江摩托股份有限公司为钱江机器人提供了1,950万元的担保，现由 控股子公司为形成的最高额为1,950万元的债务担保提供反担保，同意钱江机器 人以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控万能外圆磨床及其存货 11,276,681.71元向浙江钱江摩托股份有限公司提供反担保。详细内容见公司于 2107年8月30日在指定媒体披露的《关于控股子公司对外提供反担保的公告》 （2017-055）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

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浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日

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