AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-023

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会 议于2017 年4 月21 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017 年4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会 议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与拍卖办公用房的议案》

同意以不超过4万元/平米的价格参与拍卖位于上海市中山南路969号谷泰滨 江大厦的办公用房。详细内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于参与拍 卖办公用房的公告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

2、审议通过《关于购买商铺的议案》

同意向温岭爱仕达房地产开发有限公司购买爱仕达半岛名苑3 号楼120、 121、122、123、124、125 室商铺。详细内容见公司在指定信息披露媒体发布的 《关于向关联方购买商铺的公告》。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见， 详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案为关联交易事项，关联人陈合林先生、陈灵巧女士及陈佳女士回避表

决，议案表决结果：同意4票，无反对或弃权票。

三、备查文件

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第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会 二〇一七年四月二十六日

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