AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-082

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三 次会议于2016 年8 月24 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2016 年8 月19 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人； 会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在 2016年8月25日《证 券时报》。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

2、审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

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浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月二十五日

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