AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-026

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于2016 年4 月7 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2016 年4 月2 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会议由 公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司于2015 年3 月23 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于公司非公开发行A 股股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期 为股东大会通过之日起12 个月，即于2016 年3 月23 日到期。鉴于目前公司非 公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发 行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意 （及追认）将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2017 年3 月23 日。

除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不 变。

议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票，关联董事陈合林、陈佳、陈灵 巧、林富青回避表决。

2、审议通过《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》 公司于2015 年3 月23 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关

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于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》，授 权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期为股东大会通过之日起 12 个月，即于2016 年3 月23 日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经 获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施， 为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意授权董事会办理本次非 公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017 年3 月23 日。并提 交至公司2016 年第一次临时股东大会审议。

除延长股东大会授权董事全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期

外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。 议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

• 3、审议通过《关于提请召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》

因本次会议审议的有关议案须提交公司股东大会审议，同意于2016 年4 月 25 日召开公司2016 年第一次临时股东大会。

《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通 知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月八日

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