AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 19, 2015

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-077

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于2015 年10 月18 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2015 年10 月15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人； 会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于修改公司<员工持股计划（草案）>及摘要部分内容 的议案》

浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会第十次会议、2015 年第二次临 时股东大会审议通过了《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 等议案，现董事会在股东大会授权范围内拟根据认购情况对《浙江爱仕达电器股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行修订。

议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票。关联董事陈合林、陈灵巧、 林富青、陈佳回避表决。详细内容见公司于2015 年10 月19 日在指定信息披露 媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要 修订对比表》。

2、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

公司于2015 年9 月15 日召开2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于2015 年半年度利润分配的议案》，公司总股本由240,000,000 股增加至

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312,000,000 股，注册资本由240,000,000 元增加至312,000,000 元。

鉴于上述利润分配方案已实施，公司对《公司章程》部分条款作进行相应 修订。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。详细内容见公司于2015 年10 月19 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司章程修正 案》。

• 3、审议通过《关于提请召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。同意于2015 年11 月6 日召开 公司2015 年第五次临时股东大会。

《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015 年第五次临时股东大会的通 知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议 特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十九日

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