AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-066

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次 会议于2015 年9 月11 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2015 年8 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会 议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于公司截至2015 年6 月30 日止的前次募集资金使用情 况报告》

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。详细内容见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十二日

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