AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-048

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议于2015 年6 月3 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2015 年5 月 28 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会 议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于提名王汉卿先生为公司独立董事候选人的议案》

因公司独立董事黄智先生申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，现拟提名王汉卿 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。王汉卿 先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

上述独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将 提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过公司《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事津贴标准拟由6 万元/

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人/年（含税）修改为10 万元/人/年（含税），并自2015 年7 月1 日起实施，公 司独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公 司承担。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过公司《关于提请召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》 议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票，同意于2015 年6 月24 日召开 公司2015 年第三次临时股东大会。

《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通 知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

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附：王汉卿先生简历：

王汉卿，男，1978 年生，中国国籍，硕士，注册会计师，曾任职于中国银 联风险管理部，上海证券交易所上市公司监管一部高级经理，现任西藏康盛投资 管理有限公司合规总监。

王汉卿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上 股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；王汉卿先生不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立

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案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王汉卿先生已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书。

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