AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 22, 2015

股票代码： 002403 股票简称：爱仕达 公告编号： 2015-047

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 5 月 22 日收到公司独立董事黄智先生的书面辞任报告。黄智先生因个人原因，请求 辞去其担任的公司独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、 董事会提名委员会委员职务。

黄智先生的辞任将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 ，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关 规定，黄智先生的辞任将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 黄智先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董 事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳 证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。

黄智先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感 谢！

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

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