AISHIDA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Aug 26, 2015

浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金

和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见

作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事， 根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕 120号)等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在对控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保进行了认真的调查和核实后， 基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用、对外担保作出专项说明并发 表独立意见如下：

一、 关联方资金占用

（一）报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，报告期初及 期末也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二）独立意见

经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间 占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购 真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵 占上市公司及中小股东利益的情形。

二、 对外担保

（一）依据2015年4月15日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于为全 资子公司提供融资担保的议案》，根据公司董事会决议，公司为湖北爱仕达炊具有限 公司提供担保情况如下：

为湖北爱仕达炊具有限公司1900.00万元（期限为2015/1/22-2016/1/21）合同号 为NO42010120150000404的流动资金借款合同提供保证。

为湖北爱仕达炊具有限公司1000.00万元（期限为2015/6/17-2016/6/16）合同号 为NO2015年安115201130借字001号的流动资金借款合同提供保证。

公司及公司控股子公司目前无其他对外担保。

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报告期末，公司及公司控股子公司对外担保金额为2900万元，占公司最近一期经 审计净资产的1.75%，全部为公司对公司全资子公司的担保。

（二）独立意见：

经核查，报告期内，浙江爱仕达电器股份有限公司能够认真贯彻执行证监发 (2003)56 号和证监发(2005)120 号的规定,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关 联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。

浙江爱仕达电器股份有限公司 独立董事：陈玲、蓝发钦、王汉卿 2015 年 8 月 27 日

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