AGM Information • Jun 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.--------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: ---------------------------------
| 1. | Otwarcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania |
| uchwał.------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------- |
| 5. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności |
| oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz | |
| sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-------------------------------------- | |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 |
| stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ----------------------------------------------------------- |
|
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. |
| 8. | Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2024. ------------------- |
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.----------------------------------------- |
| 10. | Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania |
| obowiązków w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------------------- | |
| 11. | Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z |
| wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.------------------------------------------- | |
| 12. | Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu |
| i Rady Nadzorczej za rok 2024. -------------------------------------------------------------------- |
|
| 13. | Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. ------------------------- |
| 14. | Zamknięcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------ |
2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów "za", brak głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. --------------------------
w sprawie pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala co następuje: ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 11.735.000 zł, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.--------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 KSH uchwala, co następuje:--------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.451.000 akcjami (12,82% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.451.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.451.000 głosów "za", brak głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. --------------------------
Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki – Anna Aranowska-Bablok była wyłączona od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały, wobec powyższego w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 412.500 akcji.--------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Peter'owi Kröner'owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przemysławowi Cipykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Bablokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.451.000 akcjami (12,82% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.451.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.451.000 głosów "za", brak głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. --------------------------
Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki – Wojciech Bablok był wyłączony od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały, wobec powyższego w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 412.500 akcji.--------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Rusek – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Oliver'a Burckhardt'a do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Giuseppe Schembri do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.