Airway Medix S.A.

AGM Information • Jun 29, 2024

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", brak głosów "przeciw" i 400 "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: ------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------
• 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------

6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia
	2023 r. do 31 grudnia 2023 r.------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----------
8.	Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.----------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków
	w roku obrotowym 2023. -----------------------------------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
	obowiązków w roku obrotowym 2023.--------------------------------------------------------------------
12.	Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
	Nadzorczej za rok 2023. ------------------------------------------------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------
14.	Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.------
15.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. ---------------------------------------------------
16.	Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------
§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", brak głosów "przeciw" i 400 "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:--------------------------

• a) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------------------------------
• b) wybrane dane finansowe,-------------------------------------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, -------------------
• d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

• f) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• g) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala co następuje:-------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 3.276 tys. PLN, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 KSH uchwala, co następuje:-----------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. -----------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Peter'owi Kröner'owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:--------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Bablokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Rusek – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje: --------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Wojciecha Babloka, posiadającego numer PESEL: 80033100078, do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwala co następuje: ------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podtrzymać przyjętą w 2020 r. Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu.--------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów "za", 400 głosów "przeciw" i brak głosów "wstrzymujących się", zatem powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmian statutu Spółki poprzez: ----------------------------------------------

1. zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: ---------------------

"1.	Przedmiotem działalności Spółki jest:		-------------------------------------------------------------
-----	---------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------

• a) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);---------------------------------------------------------------------------------------
• b) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-------------------------------------------------------------------------------
• c) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12); -----------------------------------------------------------------------------------------
• d) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);---------------------------------
• e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); --
• f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19);----------------------------------------------------------------
• g) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);---------------------------------------------------------
• h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); --------------------------------------------------------
• i) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);------------------------------------------------
• j) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6); ---------------------------------------
• k) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);----------------------------------------------
• l) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);-------------------------------------------------------------------------------
• m) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);-----
• n) mm) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);---------------------------------------------------------------------------------------
• o) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z); --------------------------------------------------------------
• p) Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z); ----------------
• q) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)."------------------------------------------
• 2. zmianę § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: ----------------------- "Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki."-------------------
• 3. zmianę § 13 ust. 6 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:----------------
  • "6. Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000430513), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki." -----
• 4. zmianę § 21 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:------------------
  • "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące ustroju i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym trybu jej powoływania i odwoływania, wymagają uprzedniej zgody Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %)." ------------------------------------------

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.------------------------------------------------------------

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki, objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------