Airtificial Intelligence Structures S.A. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 23, 2021

Madrid, 23 noviembre 2021.

Comisión Nacional del Mercado de Valores ___________________________________

En cumplimiento de las obligaciones sobre

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

se difunde por la presente que el Consejo de Ministros ha autorizado el apoyo público temporal otorgado a esta sociedad por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (información privilegiada núm. 1137 difundida el 2 noviembre 2021).

Consiguientemente, el consejo de administración de la sociedad ha adoptado hoy acuerdo detallando los términos del aumento de capital a que se refería la información privilegiada difundida el 26 mayo 2021, que viene a sumar el esfuerzo de los accionistas al apoyo público temporal:

En cuantía de hasta 21.204.406,44 €;

mediante la emisión de un máximo de 235.604.516 acciones;

de 0,09 € de valor nominal cada una;

a desembolsar íntegramente en el momento de la suscripción, en dinero, a razón de 0,09 € por cada acción;

con derecho de suscripción preferente en la proporción de una acción nueva por cada cinco de las actuales, que corresponderá a quienes hayan adquirido acciones hasta el día de publicación del anuncio de la oferta de suscripción y las tengan inscritas en Iberclear el segundo día hábil bursátil siguiente;

derecho de suscripción preferente que podrá ejercitarse en el plazo de catorce días.

El acuerdo contempla la posibilidad de suscripción incompleta.

Se pasa a solicitar la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Obtenida, se abrirá el período de suscripción preferente, a lo que se dará la oportuna publicidad.

Asimismo ha quedado concertado el acuerdo de aseguramiento de esa ampliación contraído por accionistas presentes en el consejo, en méritos del cual los mismos se obligan a suscribir tantas cuantas acciones no resulten suscritas, de manera que el desembolso obtenido por la ampliación alcance al menos la suma de 14.000.000 €.

Muy atentamente,

Rafael Suñol Presidente