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AGM Information • Jun 27, 2025

ARTIFICIAL

Madrid, 27 junio 2025.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

En cumplimiento de las obligaciones sobre

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

se difunde por la presente que la junta general de accionistas ha adoptado hoy los siguientes acuerdos:

• · Aprobar las cuentas anuales 2024 y la gestión social en ese ejercicio. Las individuales arrojan un resultado de 3.112.821 € de beneficio, que se destina a compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores. Las consolidadas arrojan un resultado atribuido a la sociedad dominante de 614.372 € de beneficio.
• · Aprobar el Estado de Información No Financiera consolidado.
• · Reelegir consejero, independiente, a don José Antonio Iturriaga Miñón.
• · Reelegir consejera, dominical, a doña Elena García Becerril.
• Reelegir auditores de las cuentas individuales y consolidadas de la sociedad para el ejercicio 2025 a Forvis Mazars Auditores SLP.
• · Aprobar la política de remuneraciones de consejeros que regirá durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
• Expresar el parecer favorable de la junta sobre el informe anual de remuneraciones de los consejeros.

Muy atentamente,

Eduardo Montes Presidente

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