Airtificial Intelligence Structures S.A. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

Madrid, 27 junio 2024.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

En cumplimiento de las obligaciones sobre

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

se difunde por la presente que la junta general de accionistas ha adoptado hoy los siguientes acuerdos:

• Aprobar las cuentas anuales 2023 y la gestión social en ese ejercicio. Las individuales arrojan un resultado de 3.396.146 € de pérdida. Las consolidadas arrojan un resultado atribuido a la sociedad dominante de 4.231.907 € de pérdida.
• · Aprobar el Estado de Información No Financiera consolidado.
• · Reelegir consejero, independiente, a don Eduardo Montes Pérez.
• · Ratificar el nombramiento hecho por cooptación de la consejera dominical doña María del Mar Ruíz Andújar, y en lo menester nombrarle de nuevo.
• · Reelegir auditores de las cuentas individuales y consolidadas de la sociedad para el ejercicio 2024 a Mazars Auditores SLP.
• · Modificar el art. 28 estatutario, reduciendo de diecisiete a quince el número máximo de miembros del consejo de administración.
• Tomar razón de la información del consejo de administración sobre la refundición de su reglamento regulador.
• · Delegar en el consejo la facultad de aumentar el capital social dentro del plazo y límite legales, con facultades para fijar la prima y excluir el derecho de suscripción preferente.
• · Autorizar la adquisición de acciones propias.
• " Expresar el parecer favorable de la junta sobre el informe anual de remuneraciones de los consejeros.

Muy atentamente,

Eduardo Montes Presidente