Airtificial Intelligence Structures S.A. — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

Madrid, 30 junio 2021.

Comisión Nacional del Mercado de Valores ___________________________________

En cumplimiento de las obligaciones sobre

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

se difunde por la presente que la junta general de accionistas ha adoptado hoy los siguientes acuerdos:

• Aprobar las cuentas anuales 2020. Las individuales arrojan un resultado de 5,902 millones € de pérdida. Las consolidadas arrojan un resultado atribuido a la sociedad dominante de 23,464 millones € de pérdida.
• Aprobar el estado de información no financiera consolidado.
• Fijar en nueve el número de miembros del consejo.
• Nombrar consejera, dominical, a doña María Elena García Becerril.
• Ratificar el nombramiento hecho por cooptación del consejero independiente don José Antonio Iturriaga Miñón, y en lo menester nombrarle de nuevo.
• Revocar el nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad y nombrar nuevo auditor de cuentas (individuales y consolidadas) a Mazars Auditores SLP para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
• Aprobar la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2023.

• Modificar los artículos estatutarios 16 (permitiendo la celebración de juntas exclusivamente telemáticas), 24 (instituyendo las acciones con voto doble por lealtad) y 28 (excluyendo la posibilidad de nombramiento de personas jurídicas como consejeros).

• Modificar los artículos del reglamento de la junta de accionistas 1 (actualizando la denominación de la sociedad), 7 y 10 (sobre la celebración de juntas exclusivamente telemáticas).

• Expresar el parecer favorable de la junta al informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Muy atentamente,

Rafael Suñol Presidente

2021.06.30 Airtificial. Otra información relevante