AI assistant
Airthings — AGM Information 2023
May 4, 2023
3524_rns_2023-05-04_776df709-555c-4ba4-9736-74fea3760805.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AIRTHINGS ASA
Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Airthings ASA ("Selskapet"), org. nr. 993 092 045, klokken 10:00 den 25. mai 2023 i Selskapets lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo.
Leder av Selskapets styre ("Styret") eller en person utpekt av Styret vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER
(Ingen avstemning) (No voting)
2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
Styret foreslår at advokat Viggo Bang-Hansen velges som møteleder, og at møteleder foreslår en person til å medundertegne protokollen.
3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022
Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning, ble publisert 29. mars 2023, og er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.airthings.com. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN AIRTHINGS ASA
The Board of Directors hereby gives notice of the annual general meeting in Airthings ASA (the "Company"), org. no. 993 092 045 at 10:00 (CEST) on 25 May 2023 at the Company's premises, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo.
The chair of the Company's board (the "Board") or a person appointed by the Board will open the general meeting and register attending shareholders and proxies.
Til behandling foreligger: The following items are on the agenda:
1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
The Board proposes that attorney-at-law Viggo Bang-Hansen is elected as chair of the meeting, and that the chair suggests a person to co-sign the minutes.
3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"Innkalling og dagsorden godkjennes." "The notice of the meeting and the agenda are approved".
4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022
The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022, together with the audit report, were published on 29 March 2023 and are available at the Company's website www.airthings.com. The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved."
5. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE FOR 2022
Styret viser til redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2022 inkludert i Selskapets årsberetning, og som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets nettsider www.airthings.com. Redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse er gjenstand for rådgivende godkjenning av Selskapets generalforsamling.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse godkjennes."
6. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a, har styret utarbeidet retningslinjer om fastsettelse om lønn og annen godtgjørelse til toppledelsen og ledende personer. Retningslinjene er gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets nettside www.airthings.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer vedtas."
Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets nettside www.airthings.com.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen velger følgende styre:
- Geir Førre, leder Geir Førre, chair
- Aksel Lund Svindal Aksel Lund Svindal
- Liv Hege Dyrnes Liv Hege Dyrnes
- Karin Margareta Berg Karin Margareta Berg
- Emma Carina Tryti Emma Carina Tryti
I tillegg er Niklas Norin og Chloe Emma Waller ansattrepresentanter i styret. Anlaug Underdal og Tore Rismyhr er for tiden ansattrepresentanter og varamedlemmer i styret.
5. CONSIDERATION OF THE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE FOR 2022
The Board refers to the report on corporate governance for 2022 as included in the Company's annual report, and as made available to the Company's shareholders at the Company's website www.airthings.com. The report on corporate governance is subject to advisory approval by the Company's general meeting.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The Company's report on corporate governance is approved."
6. APPROVAL OF THE REMUNERATION POLICY FOR EXECUTIVE PERSONNEL
In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16a, the Board has prepared a remuneration policy for executive personnel. The policy has been made available to the Company's shareholders at the Company's website www.airthings.com.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The remuneration policy for executive personnel is approved."
7. ENDRING I STYRET 7. CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS
The Board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's website www.airthings.com.
On this basis, the Board proposes that the general meeting elects the following Board:
In addition, Niklas Norin and Chloe Emma Waller are currently employee representatives on the board. Anlaug Underdal and Tore Rismyhr are currently employee representatives and deputy board members.
I henhold til NUES' anbefaling om eierstyring og selskapsledelse vil det stemmes over hver kandidat separat.
Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets nettside www.airthings.com.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Håvard Hegre velges som medlem av valgkomitéen og erstatter nåværende medlem John Helge Fjellheim."
9. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR FOR PERIODEN FREM TIL NESTE GENERALFORSAMLING
Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets nettside www.airthings.com. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen."
10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE FOR VALGKOMITÉEN
Selskapets ordinære generalforsamling skal vedta godtgjørelse til medlemmene av Selskapets valgkomité for den kommende perioden. Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets nettsider www.airthings.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen"
11. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR
Selskapet har beregnet et honorar for 2022 på NOK 1.631.532, hvorav NOK 1.479.857 relaterer seg til In accordance with NUES' recommendation on corporate governance, votes will be cast separately for each candidate.
8. ENDRING I VALGKOMITÉEN 8. CHANGES TO THE NOMINATION COMMITTEE
The Board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's website www.airthings.com.
On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Håvard Hegre is elected as a member of the nomination committee and replaces current member John Helge Fjellheim."
9. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD UNTIL THE NEXT ANNUAL GENERAL MEETING
The Board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's website www.airthings.com. On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Remuneration to the members of the board of directors is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee."
10. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE
The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the members of the Company's nomination committee for the upcoming period. The Board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's website www.airthings.com.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"Remuneration to the members of the nomination committee is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee."
11. APPROVAL OF AUDITOR REMUNERATION
The Company's auditor has invoiced a fee of NOK 1,631,532 for 2022, of which NOK 1,479,857
lovpålagt revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Honorar til revisor for 2022 på til sammen NOK 1.631.532 godkjennes."
12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER
Styret ønsker å legge til rette for at styret skal ha fleksibilitet til å kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder i forbindelse med kapitalinnhenting til finansering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med potensielle oppkjøp.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 394.860 (tilsvarende ca. 20% av gjeldende aksjekapital) gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet.
Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.
Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ekstraordinær generalforsamling avholdt 9. mars 2023."
relates to mandatory audit services. The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 1,631,532 for 2022 are approved."
12. AUTHORIZATION FOR THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS
The Board wishes to facilitate flexibility for the Board to issue shares in situations where this is considered beneficial for the Company, including in connection with capital raisings for the financing of the Company's business and in connection with potential acquisitions.
On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 394,860 (equivalent to ca. 20% of the Company's current share capital) in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The authorization also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company.
The authorization may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers, or other transactions.
The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.
Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the extraordinary general meeting held on 9 March 2023 shall be cancelled."
13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER
Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet fortsatt skal kunne inngå avtaler om aksjebaserte incentivordninger. I den forbindelse ønsker styret å ha fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til
NOK 98.715 (tilsvarende ca. 5% av gjeldende aksjekapital) i forbindelse med allerede utstedte opsjoner, samt NOK 39.486 (tilsvarende ca. 2% av gjeldende aksjekapital), i forbindelse med det eksisterende incentivprogrammet. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 138.201 i forbindelse med eksisterende incentivprogram og allerede utstedte opsjoner, gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, både individuelle og generelle.
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.
Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 25. mai 2022."
14. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 kan styret gis fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer.
Styret ble gitt en tilsvarende fullmakt på ordinær generalforsamling i 2022 og styret anser det som
13. AUTHORIZATION FOR THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS
The Board wishes to facilitate the Company's entering into of agreements regarding share based incentive programs. In this respect, the Board wishes to authorize a share capital increase by up to NOK 98,715 (equivalent to ca. 5% of the current share capital) in connection with options already issued as well as NOK 39,486 (equivalent to ca. 2% of the current share capital), in connection with the existing incentive program. In order to fulfil the purpose of the authorization, it is necessary the authorization includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 138,201 in connection with the existing incentive program and current granted options, in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Acct may be set aside. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The authorization may only be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs, both individual and general.
The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.
Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 25 May 2022 shall be cancelled."
14. AUTHORIZATION FOR THE BOARD TO ACQUIRE TREASURY SHARES
According to the Public Limited Companies Act Section 9-4, the Board may be authorized to acquire shares in the Company.
The Board was given a corresponding authorization at the ordinary general meeting in 2022 and the Board hensiktsmessig at styret fortsetter å ha en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og stille og bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 197.430 (tilsvarende ca. 10% av gjeldende aksjekapital). Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer, skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.
Kjøpesummen per aksje skal være minst aksjenes pålydende og maksimalt NOK 25.
Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for konsernets ansatte, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.
Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 25. mai 2022."
*** ***
Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg.
Aksjeeiere som ønsker å stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan registrere dette i VPS Investortjenester eller ved å sende utfylt fullmaktsskjema til DNB Bank ASA, Verdipapirservice innen 24. mai 2023 kl. 16:00.
considers it beneficial that the Board continues to have an authorization to acquire the Company's own shares.
On this basis the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The board is authorized to on behalf of the Company acquire and provide and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 197,430 (equivalent to ca. 10% of the Company's current share capital). If the Company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.
The purchase price per share shall be minimum the nominal value of the share and maximum NOK 25.
The authorization may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realize the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers, or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the group's employees, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The board may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.
The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.
Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 25 May 2022 shall be cancelled."
Fremmøte og registrering Attendance and registration
Shareholders are by law entitled to attend the general meeting in person or by a proxy of their own choice.
Shareholders who wish to vote at the general meeting by proxy may register votes in VPS Investor Services or may send the proxy form to DNB Bank ASA, Registrar's Department, within 24 May 2023 at 16:00 (CEST).
Det blir gitt mulighet til de som er forhåndspåmeldt å overvære møtet via videokonferanse.
Forhåndsstemming Advance voting
Aksjeeiere kan avgi forhåndsstemme via Selskapets hjemmeside eller VPS Investortjenester. For å gjøre det trenger man pin-koden og referansenummeret på registreringsskjemaet. Fristen for å avgi forhåndsstemme er satt til 24. mai 2023 kl. 16:00. Frem til fristen kan allerede avgitte forhåndsstemmer endres eller tilbakekalles. Etter fristen vil avgitte forhåndsstemmer anses trukket tilbake dersom aksjeeieren møter på generalforsamlingen selv eller ved fullmektig.
Selskapet vil tilrettelegge for at aksjonærer kan ringe inn på generalforsamlingen og på den måten overvære møtet, samt få mulighet til å stille spørsmål til Selskapets representanter. Innringingsdetaljer er som følger:
Video:https://meet.google.com/dhz-joqj-iko Tel: (NO) +47 23 88 34 40 PIN: 548 249 899# Flere telefonnumre: https://tel.meet/dhz-joqjiko?pin=6326884834588
Vennligst merk at stemmer ikke kan avgis over video eller telefon.
Melding til forvaltere og aksjonærer med forvalterkonto
Reelle eiere av aksjer som er registrert på forvalterkonto som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamlingen må registrere seg direkte i VPS' aksjeeierregister og bli registrert i VPS før generalforsamlingen for å sikre at de er berettiget til å møte og avgi stemme.
Aksjonærrettigheter Shareholder rights
En aksjonær har talerett på generalforsamlingen, og har rett til å ta med en rådgiver og gi ham/henne talerett. En aksjonær kan fremsette alternative vedtaksforslag for punkter som allerede er inkludert i agendaen og kan kreve at medlemmer av styret og/eller daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelig informasjon om forhold slik det ytterligere fremgår av allmennaksjeloven § 5-15. Informasjonsforespørsler bør fremsettes ikke senere enn ti dager før generalforsamlingen
It will be possible for preregistered attendees to attend the meeting via videolink.
Shareholders may prior to the meeting cast a vote on each agenda item via the Company's website or VPS Investor Services. The pin-code and reference number from the registration form is required to do so. The deadline for advance voting is 24 May 2023 at 16:00 (CEST). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn in the event of a shareholder attending the general meeting in person or by proxy.
The Company will arrange for shareholders to be able to call in to the general meeting and as such participate in the meeting and have the possibility to raise questions to the Company's representatives. The callin details are as follows:
Video:https://meet.google.com/dhz-joqj-iko Tel: (NO) +47 23 88 34 40 PIN: 548 249 899# More telephone numbers: https://tel.meet/dhz-joqjiko?pin=6326884834588
Please note that votes cannot be cast over video or telephone.
Notice to nominee holders and shareholders with nominee accounts
Beneficial owners of shares registered with nominee accounts who wish to exercise their rights at the general meeting must register themselves directly in the VPS registry of shareholders and be registered with the VPS prior to the general meeting to ensure their eligibility to meet and cast vote.
A shareholder has the right to address the general meeting and to bring one adviser and convey to him/her the right of address. A shareholder may table alternative resolutions for items already included on the agenda and may request in the general meeting that members of the Board and/or the chief executive officer provide available information about matters as further set out in section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Requests for information should be put forward no later than ten days prior to the general meeting.
Andre forhold Other matters
Airthings ASA er et allmennaksjeselskap og allmennaksjeloven gjelder for Selskapet. På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 197.429.846 aksjer og hver aksje gir én stemme.
Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen. Innkallingen med skjemaer, Selskapets årsrapport og årsregnskap for 2022 samt valgkomitéens innstilling er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Aksjeeiere som ønsker å få tilsendt dokumentene per post eller for øvrig har spørsmål vedrørende generalforsamlingen, herunder elektronisk deltakelse, kan henvende seg til Selskapets CFO på e-post [email protected] eller via Selskapets hjemmeside.
Airthings ASA is a Norwegian public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 197,429,846 shares, each of which represents one vote.
Registration forms and proxy forms are attached to the notice. The notice with the forms, the Company's annual report and annual accounts for 2022, as well as the nomination committee's recommendation are also available on the Company's web page.
Shareholders who wish to receive copies of such documents by ordinary post, or who otherwise have questions relating to the general meeting, including regarding electronic participation, may contact the Company's CFO via e-mail [email protected] or through the Company's website.
Please note that the English translation is for information purposes only and that the Norwegian text shall prevail in case of any inconsistencies.
*** ***
Oslo, 4. mai 2023 / 4 May 2023
Airthings ASA På vegne av Styret / On behalf of the Board
__________________________ Geir Førre (sign.)
Ref.nr.: Pinkode:
Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Airthings ASA avholdes 25.05.2023 kl. 10:00 i Wergelandsveien 7, 0161 Oslo, Norge/ virtuelt
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _______________, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 24.05.2023
Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 24.05.2023 kl. 16:00
Forhåndsstemme
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.airthings.com (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.
Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk.
| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Airthings ASA Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer. |
|||||||
| Ref.nr.: | Pinkode: | ||||||
| Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.airthings.com eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. |
|||||||
| I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert. |
|||||||
| Undertegnede: _____________ | |||||||
| gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.) | |||||||
| | Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller | ||||||
| | __________ | ||||||
| (fullmektigens navn med blokkbokstaver) | |||||||
| fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 25.05.2023 i Airthings ASA for mine/våre aksjer. | |||||||
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
Ref.nr.: Pinkode:
Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Airthings ASA
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.
Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 24.05 2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.
Blanketten må være datert og signert.
Undertegnede: _______________________________________________________
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 25.05.2023 i Airthings ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ordinær generalforsamling 2023 | Mot | Avstår | |
|---|---|---|---|
| 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | |
| 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | | | |
| 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022 | | | |
| 5. Behandling av redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2022 | | | |
| 6. Godkjennelse av retningslinjer om godtgjørelse itl ledende personer | | | |
| 7. Endring i styret | |||
| • Geir Førre, leder |
| | |
| • Aksel Lund Svindal |
| | |
| • Liv Hege Dyrnes |
| | |
| • Karin Margareta Berg |
| | |
| • Emma Carina Tryti |
| | |
| 8. Endring i valgkomitéen | | | |
| 9. Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling |
| | |
| 10. Godkjennelse av godtgjørelse for valgkomitéen | | | |
| 11. Godkjennelse av honorar til revisor | | | |
| 12. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner |
| | |
| 13. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer |
| | |
| 14. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer | | | |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
Ref no: PIN code:
Ref no: PIN code:
Notice of Ordinary General Meeting
The ordinary general meeting in Airthings ASA will be held on 25 May 2023 at 10:00 (CEST) Address: Wergelandsveien 7, 0161 Oslo, Norway/ Virtually
The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: ___________ and vote for the number of shares registered per Record Date: 24 May 2023
Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 24 May 2023 at 16:00 (CEST)
Advance votes
Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.airthings.com (use ref.nr and pin code on this form) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ or your account operator.
This is a physical meeting, and we encourage shareholders to either participate by advance votes, proxy or physically.
| Place | Date | Shareholder's signature |
|---|---|---|
Proxy without voting instructions for Ordinary General Meeting of Airthings ASA
Proxy to another individual to vote for your shares.
Proxy should be registered through the Company's website www.airthings.com or through VPS Investor Services.
For granting proxy through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be used.
In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to [email protected], or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.
The Proxy must be dated and signed to be valid.
The undersigned: _______________________________________________________
hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)
the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or
_____________________________________________ (Name of proxy holder in capital letters)
proxy to attend and vote for my/our shares at the Ordinary General Meeting of Airthings ASA on 25 May 2023.
Place Date Shareholder's signature (only for granting proxy)
Ref no: PIN code:
Proxy with voting instructions for Ordinary General Meeting in Airthings ASA
You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorized by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.
Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to [email protected] (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 24 May 2023 at 16:00 (CEST). If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.
The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.
THE UNDERSIGNED: _______________________________________________________
hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorized by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Ordinary General Meeting of Airthings ASA on 25 May 2023.
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda for the Ordinary General Meeting 2023 | For | Against | Abstention |
|---|---|---|---|
| 2. Election chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | | | |
| 3. Approval of agenda and notice | | | |
| 4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022 |
| | |
| 5. Consideration of the report on corporate governance for 2022 | | | |
| 6. Approval of the remuneration policy for executive personnel | | | |
| 7. Changes to the board of directors | |||
| • Geir Førre, chair |
| | |
| • Aksel Lund Svindal |
| | |
| • Liv Hege Dyrnes |
| | |
| • Karin Margareta Berg |
| | |
| • Emma Carina Tryti |
| | |
| 8. Changes to the nomination committee | | | |
| 9. Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting |
| | |
| 10. Approval of remuneration to the nomination committee | | | |
| 11. Approval of auditor remuneration | | | |
| 12. Authorization for the board to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transactions |
| | |
| 13. Authorization for the board to increase the share capital in connection with incentive programs |
| | |
| 14. Authorization for the board to acquire treasury shares | | | |
Place Date Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)
_____________________________________________________________________________________________________