AI assistant
Airthings AGM Information 2023
3524_rns_2023-05-25_d27fd5cf-7fd5-45dc-b71b-8bd9f0983e69.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AIRTHINGS ASA
Ordinær generalforsamling i Airthings ASA ("Selskapet"), org. nr. 993 092 045, ble avholdt i Selskapets lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo klokken 10:00 den 25. mai 2023.
Styrets leder, Geir Førre, åpnet generalforsamlingen.
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert.
Følgende saker ble behandlet:
ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER ﮩ OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER
(Ingen avstemning)
2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
I samsvar med styrets forslag ble advokat Viggo Bang-Hansen valgt som møteleder. Jeremy Gerst ble valgt til å medundertegne protokollen.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 3. DAGSORDEN
samsvar med styrets forslag forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Innkalling og dagsorden godkjennes."
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ARSBERETNING FOR 2022
samsvar forslag fattet med med med met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met me styrets generalforsamlingen følgende vedtak:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN AIRTHINGS ASA
The annual general meeting in Airthings ASA (the "Company"), org. no. 993 092 045 was held at the Company's premises, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo at 10:00 (CEST) on 25 May 2023.
The chair of the Company's board (the "Board"), Geir Førre, opened the general meeting.
A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to the minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital represented.
The following items were addressed:
OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR 1. OF THE BOARD AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
(No voting)
ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND つ ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
In accordance with the proposal by the Board, attorneyat-law Viggo Bang-Hansen was elected as chair of the meeting. Jeremy Gerst was appointed to co-sign the minutes.
APPROVAL OF THE NOTICE OF THE 3. MEETING AND THE AGENDA
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The notice of the meeting and the agenda are approved".
4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved."
5. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE FOR 2022
ﺴﺴ samsvar med fattet styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak:
"Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse godkjennes."
6. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
forslag fattet samsvar med styrets generalforsamlingen følgende vedtak:
"Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer vedtas."
ENDRING I STYRET 7.
I samsvar med innstillingen fra Selskapets valgkomité, valgte generalforsamlingen følgende styre:
- Geir Førre, leder
- Aksel Lund Svindal
- Liv Hege Dyrnes
- Karin Margareta Berg
- Emma Carina Tryti
l tillegg er Niklas Norin og Chloe Emma Waller ansatterepresentanter i styret, og Anlaug Underdal og Tore Rismyhr er vara-ansatterepresentanter.
ENDRING I VALGKOMITÉEN 8.
l samsvar med innstillingen fra Selskapets valgkomité, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Håvard Hegre velges som medlem av valgkomitéen og erstatter nåværende medlem John Helge Fjellheim."
9. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR FOR PERIODEN FREM TIL NESTE GENERALFORSAMLING
I samsvar med innstillingen fra Selskapets valgkomité, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
CONSIDERATION OF THE REPORT ON 5. CORPORATE GOVERNANCE FOR 2022
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The Company's report on corporate governance is approved."
6. APPROVAL OF THE REMUNERATION POLICY FOR EXECUTIVE PERSONNEL
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The remuneration policy for executive personnel is approved."
7. CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with the recommendation from the Company's nomination committee, the general meeting elected the following Board:
- Geir Førre, chair
- Aksel Lund Svindal
- Liv Hege Dyrnes
- Karin Margareta Berg
- Emma Carina Tryti
In addition, Niklas Norin and Chloe Emma Waller are currently employee representatives on the board, and Anlaug Underdal and Tore Rismyhr are deputy employee representatives.
8. CHANGES TO THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the recommendation from the Company's nomination committee, the general meeting passed the following resolution:
"Håvard Hegre is elected as a member of the nomination committee and replaces current member John Helge Fiellheim."
DETERMINATION OF REMUNERATION TO ഴ THE BOARD UNTIL THE NEXT ANNUAL GENERAL MEETING
In accordance with the recommendation from the Company's nomination committee, the general meeting passed the following resolution:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen."
10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE FOR VALGKOMITÈEN
I samsvar med innstillingen fra Selskapets valgkomité, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen"
11. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR
samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak;
"Honorar til revisor for 2022 på til sammen NOK 1.631.532 godkjennes."
12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN | FORBINDELSE MED INVESTERINGER. GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER
samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 394,860 (tilsvarende ca. 20% av gjeldende aksjekapital) gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Aksjonærenes fortrinnsrett i i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten kan situasjoner benyttes verdipapirhandelloven § 6-17.
Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet.
Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.
"Remuneration to the members of the board of directors is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee."
10. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the recommendation from the Company's nomination committee, the general meeting passed the following resolution:
"Remuneration to the members of the nomination committee is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee."
11. APPROVAL OF AUDITOR REMUNERATION
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 1,631,532 for 2022 are approved."
12 AUTHORIZATION FOR THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN WITH INVESTMENTS. CONNECTION GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 394,860 (equivalent to ca. 20% of the Company's current share capital) in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The authorization also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company.
The authorization may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers, or or other transactions.
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.
Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i i ekstraordinær generalforsamling avholdt 9. mars 2023."
13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN | FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER
_ fattet samsvar med styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 138.201 i forbindelse med eksisterende incentivprogram og allerede utstedte opsjoner, gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
fortrinnsrett henhold Aksjonærenes i til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten kan i som nevnt i benyttes verdipapirhandelloven § 6-17.
Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets med incentivprogrammer, både individuelle og generelle.
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.
Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 25. mai 2022."
14. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
samsvar styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og stille og bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 197.430 (tilsvarende ca. 10% av gjeldende aksjekapital). Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer, skal dette beløpet The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.
Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the extraordinary general meeting held on 9 March 2023 shall be cancelled."
13. AUTHORIZATION FOR THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 138,201 in connection with the existing incentive program and current granted options, in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Acct may be set aside. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The authorization may only be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs, both individual and general.
The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024
Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 25 May 2022 shall be cancelled."
14. AUTHORIZATION FOR THE BOARD TO ACQUIRE TREASURY SHARES
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The board is authorized to on behalf of the Company acquire and provide and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 197,430 (equivalent to ca. 10% of the Company's current share capital). If the Company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased
forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.
Kjøpesummen per aksje skal være minst aksjenes pålydende og maksimalt NOK 25.
Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for konsernets ansatte, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.
Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 25. mai 2022."
Ingen andre saker forelå på agendaen, og ingen
ytterligere forslag eller forhold ble behandlet.
* * *
Antall stemmer for og mot hvert respektive agendapunkt, samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av vedlegg til protokollen.
with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.
The purchase price per share shall be minimum the nominal value of the share and maximum NOK 25.
The authorization may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realize the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers, or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the group's employees, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The board may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.
The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.
Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 25 May 2022 shall be cancelled."
No further items were on the agenda, and no additional proposals or issues were raised.
The number of votes for and against each respective agenda item, as well as any blank votes, are set out in appendices to the minutes.
Oslo, 25. mai 2023 / 25 May 2023
Viggo Bang-Hansen Møteleder I Chair of the meeting
Jeremy Gerst Medundertegner / Co-signatory
દાદ
Totalt representert
ISIN: N00010895568 AIRTHINGS ASA Generalforsamlingsdato: 25.05.2023 10.00 Dagens dato: 25.05.2023
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 197 429 846 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 197 429 846 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 500 000 | 1,77 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 65 231 564 | 33,04 % |
| Sum Egne aksjer | 68 731 564 | 34,81 % |
| Representert ved fullmakt | 6 808 918 | 3,45 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 11 805 718 | 5,98 % |
| Sum fullmakter | 18 614 636 | 9,43 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 87 346 200 | 44,24 % |
| Totalt representert av AK | 87 346 200 | 44,24 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: AJRTHINGS ASA
Protokoll for generalforsamling AIRTHINGS ASA
ISIN: NO0010895568 AIRTHINGS ASA
Generalforsamlingsdato: 25.05.2023 10.00
25.05.2023 Dagens dato:
| Ausjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | |||||||
| Ordliær | 87 305 200 | 0 | 87 305 200 | 41 000 | 0 | 87 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,95 % | 0,00 % | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 44,22 % | 0,000 % | 44,22% | 0,02 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 97 305 200 | 0 | 87 305 200 | 41 000 | 0 | 87 346 200 | |
| Sak 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |||||||
| Ordinær | 87 305 200 | 0 | 87 305 200 | 000 17 | 0 | 87 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,95 % | 0,00 % | ਹੇਖ਼ੇ ਹੋਏ ਅ | 0,05 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 44,22 % | 0,00 % | 44,22 % | 0,02 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 305 200 | 0 | 87 305 200 | 41 000 | 0 | B7 346 200 | |
| Sak 4. Godkfennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022 | |||||||
| Ordinær | 87 299 400 | 0 | 87 299 400 | 46 800 | 0 | 87 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | ਕੋਰੇ ਕੇਟੋ ਅ | 0,00 % | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 44,22 % | 0,00 % | 44,22 % | 0,02 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 299 400 | 0 | 87 299 400 | 46 800 | 0 | 87 346 200 | |
| Sak 5. Behandling av redegjørelse for eierstyring og selskapstedelse for 2022 Ordinær |
87 299 400 | ||||||
| 100,00 % | 0 | 87 299 400 | 46 800 | 0 | 87 346 200 | ||
| % avgitte stemmer | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK % total AK |
99,95 % 44,22 % |
0,00 % 0,00 % |
ಡಿ,95 % | 0,05 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 299 400 | 0 | 44,22 % 87 299 400 |
0,02 % 46 800 |
0,00 % | 87 346 200 | |
| Sak 6. Godkjennelse av retningslinjer om godtgjørelse itt ledende personer | 0 | ||||||
| Ordinaer | 87 246 519 | d2 881 | 87 339 400 | 6 800 | 0 | 87 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,11% | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,11 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 44,19 % | 0,05 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 246 519 | 92 881 | 87 339 400 | 6 800 | 0 | 87 346 200 | |
| Sak 7,1 Endring i styret - Gelr Førre, leder | |||||||
| Ordinær | 87 345 200 | 0 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 44,24 % | 0,00 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 345 200 | 0 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 345 200 | |
| Sak 7.2 Aksel Lund Svindai | |||||||
| Ordinar | 87 346 200 | 0 | 87 346 200 | 0 | 0 | 87 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | ||
| % total AK | 44,24 % | 0,00 % | 44,24 %a | 0,00 % | 0.00 % | ||
| Totalt | 87 346 200 | 0 | 87 346 200 | 0 | 0 | 87 346 200 | |
| Sak 7.3 Liv Hege Dyrnes | |||||||
| Ordinær | 87 305 200 | 40 000 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | B7 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,95 % | 0,05 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 44,22 % | 0,02 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 305 200 | 40 000 | 87 345 200 | 1. 100 | 0 | 87 346 200 | |
| Sak 7.4 Karin Margareta Berg | |||||||
| Ordinær | 87 305 200 | 40 000 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,95 % | 0,05 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 44,22 % | 0,02 % | 44,24 %a | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 305 200 | 40 000 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 346 200 | |
| Sak 7.5 Einma Carina Tryti | |||||||
| Ordinær | 87 305 200 | 40 000 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 07 346 200 | |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,95 % | 0,05 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | austar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % total AK | 44,22 % | 0,02 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 87 305 200 | 40 GOO | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 346 200 |
| Sak 8. Endring I valgkomitéen | ||||||
| Ordinær | 87 345 200 | 0 | 87 345 200 | 1 000 | g | 87 346 200 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 44,24 % | 0,00 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 87 345 200 | 0 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 346 200 |
| Sak 9. Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling | ||||||
| Ordinær | 87 246 519 | 92 881 | 87 339 400 | ર 800 | 0 | 87 346 200 |
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,89 % | 0,11 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % kotal AK | 44,19 % | 0,05 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 87 246 519 | 02 881 | 87 339 400 | 6 800 | 0 | 87 346 200 |
| Sak 10. Godkjennelse av godtgjørelse for valgkomitéen | ||||||
| Ordinary | 87 299 400 | 40 000 | 87 339 400 | R BOD | 0 | 87 346 200 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,95 % | 0,05 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 44,22 % | 0,02 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 87 299 400 | 40 000 | 87 339 400 | 6 800 | 0 | 87 346 200 |
| Sak 11. Godkjennelse av honorar til revisor | ||||||
| Ordinant | B7 305 200 | 40 000 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 346 200 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 39,95 % | 0,05 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 44,22 % | 0,02 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 87 305 200 | 40 000 | 87 345 200 | 1 000 | 0 | 87 346 200 |
| Sak 12. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapltalen i forbindelse med investeringer, generelle | ||||||
| selskapsformål og transaksjoner Ordinær |
76 553 317 | 10 792 883 | 87 346 200 | 0 | 0 | 87 346 200 |
| % avglite stemmer | 87,64 % | 12,36 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 87,64 % | 12,36 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38.78 % | 5,47 % | 44,24 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 76 553 317 | 10 792 883 | 87 346 200 | 0,00 % O |
0 | 87 346 200 |
| Sak 13. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer | ||||||
| Ordinar | 76 500 436 | 10 845 764 | 87 346 200 | 0 | 0 | 87 346 200 |
| % avgitte stemmar | 87,58 % | 12,42 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 87,58 % | 12,42 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,75 % | 5,49 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 76 500 436 | 10 845 764 | 87 346 200 | 0 | D | 87 346 200 |
| Sak 14. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 82 790 097 | 4 556 103 | 87 346 700 | 0 | 0 | 87 346 200 |
| % avgille stemmer | 94,78 % | 5,22 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 94,78 % | 5,22 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 41,93 % | 2,31 % | 44,24 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 82 790 097 | 4 556 103 | 87 346 200 | 0 | 0 | 87 345 200 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet;
AIRTHINGS ASA
Aksjeinformasjon
Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Navn Ordinær 197 429 846 0,01 1 974 298,46 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
Total Represented
ISIN; NO0010895568 AIRTHINGS ASA General meeting date: 25/05/2023 10.00 Today: 25.05.2023
Number of persons with voting rights represented/attended : 3
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 197,429,846 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 197.429.846 | |
| Represented by own shares | 3,500,000 | 1.77 % |
| Represented by advance vote | 65,231,564 | 33.04 % |
| Sum own shares | 68,731,564 34,81 % | |
| Represented by proxy | 6,808,918 | 3.45 % |
| Represented by voting Instruction | 11,805,718 | 5.98 % |
| Sum proxy shares | 18,614,636 | 9.43 % |
| Total represented with voling rights | 87,346,200 44,24 % | |
| Total represented by share capital | 87,346,200 44,24 % |
Registrar for the company: DN8 Bank ASA
Signature company : AIRTHINGS ASA
Protocol for general meeting AIRTHINGS ASA
ISIN: NO0010B95568 AIRTHINGS ASA General meeting date: 25/05/2023 10:00 25.05.2023 Today:
| Shares class | FOR | Against | Poll In | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2. Election chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 87,305,200 | 0 | 87,305,200 | 41,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.00 % | 99.95 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44.22 %a | 0.00 % | 44.22 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 87,305,200 | G | 87,305,200 | 41,000 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda item 3. Approval of agenda and notice | ||||||
| Ordinær | 87,305,200 | 0 | 87,305,200 | 41,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of so in % | 99,95 % | 0.00 % | 99.95 % | 0,05 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44.22 % | 0.00 % | 44,22 % | 0.02 % | 0,00 % | |
| Total | 87,305,200 | 0 | ||||
| 87,305,200 | 41,000 | 0 | 87,346,200 | |||
| Agenda item 4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022 | ||||||
| Ordinaer | 87,299,400 | 0 | 87,299,400 | 46,800 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.00 % | 99.95 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44.22 % | 0.00 % | 44.22 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 87,299,400 | 0 | 87,299,400 | 46,800 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda item 5. Consideration of the report on corporate governance for 2022 | ||||||
| Ordinær | 87,299,400 | 0 | 87,299,400 | 46,800 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| representation of so in % | 99.95 % | 0.00 % | 99,95 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44.22 % | 0.00 % | 44.22 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 87,299,400 | 0 | 87,299,400 | 46,800 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda Item 6. Approval of the remuneration policy for executive personnel | ||||||
| Ordinær | 87,246,519 | 92,881 | 87,339,400 | 6,800 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 99.89 % | 0.11 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.11 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44.19 % | 0.05 % | 44.24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,246,519 | 92,881 | 87,339,400 | 6,800 | D | 87,346,200 |
| Agenda item 7.1 Changes to the board of directors - Gelr Førre, chair | ||||||
| Ordinær | 87,345,200 | 0 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc In % | 44.24 % | 0.00 % | 44,24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,345,200 | 0 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,345,200 |
| Agenda Item 7.2 Aksel Lund Svindal | ||||||
| Ordinær | 87,346,200 | 0 | 87,346,200 | 0 | 0 | |
| votes cast In % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 87,346,200 | ||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44.24 % | 0.00 % | 44.24 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,346,200 | O | 87,346,200 | 0 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda item 7.3 Liv Hege Dyrnes | ||||||
| Ordinær | 87,305,200 | 40,000 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | ag.95 % | 0,05 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.05 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc In % | 44,22 % | 8.02 % | 44.24 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,305,200 | 40,000 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 | |
| Agenda Item 7.4 Karin Margareta Berg | ||||||
| Ordinær | 87,305,200 | 40,000 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | ਰੇਕੇ ਕੇਟੇ ਐ | 0.05 % | 0.00 % | |||
| representation of so in % | 99.95 % | 0.05 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44,22 % | 0.02 % | 44.24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,305,200 | 40,000 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda Item 7.5 Emma Carina Tryti | ||||||
| Ordinær | 87,305,200 | 40,000 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 49.95 % | 0,05 % | 0.00 % | |||
| representation of so in % | ರಿರು 'ಸ್ತಾ 'ಡಿನ ಹೇ | 0.05 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against | Pall In | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total sc în % | 44,22 % | 0.02 % | 44.24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,395,200 | 40,000 87,345,200 | 1,000 | D | 87,346,200 | |
| Agenda item 8. Changes to the nomination commilitee | ||||||
| Ordinær | 87,345,200 | 0 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total se in % | 44,24 % | 0.00 % | 44.24 % | 0.00 % | 0,00 % | |
| Total | 87,345,200 | 0 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| Aganda item 9. Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting | ||||||
| Ordinær | 87,246,519 | 92,881 | 87,339,400 | 6.800 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 99,89 % | 0.11 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.11 % | 99.99 % | 9,01 % | 3.00 % | |
| total sc In % | 44.19 % | 0.05 % | 44.24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,246,519 | 0,2,881 | 87,339,400 | 6,800 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda Item 10. Approval of remuneration to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 87,299,400 | 40,000 | 87,339,400 | 6,800 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 99,95 % | 0.05 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99,95 % | 0.05 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in %a | 44.22 % | 0.02 % | 44.24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,299,400 | 40,000 | 87,339,400 | 6,800 | 0 | 87,345,200 |
| Agenda item 11. Approval of auditor remuneration | ||||||
| Ordinær | 87,305,200 | 40,000 | 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 99.95 % | 0.05 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.05 % | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 44,22 % | 0.02 % | 44,24 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Total | 87,305,200 | 40,000 87,345,200 | 1,000 | 0 | 87,346,200 | |
| Agenda Item 12. Authorization for the board to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transactions |
||||||
| Ordinær | 76,553,317 | 10,792,883 | 87,346,200 | 0 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 87.64 % | 12.36 % | 0.00 % | |||
| representation of so in % | 87.64 % | 12.36 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.78 % | 5.47 % | 44.24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 76,553,317 | 10,792,883 | 87,345,200 | 0 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda item 13. Authorization for the board to increase the share capital in connection with incentive programs | ||||||
| Ordinær | 76,500,436 | 10,845,764 | 87,346,200 | 0 | 0 | 87,346,200 |
| votes cast in % | 87,58 % | 12.42 % | 0.00 % | |||
| representation of so In % | 87.58 % | 12.42 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc In % | 38.75 % | 5,49 % | 44.24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 76,500,436 | 10,845,764 | 87,346,200 | 0 | 0 | 87,346,200 |
| Agenda Item 14. Authorization for the board to acquire treasury shares | ||||||
| Ordinær | 82,790,097 | 4,556,103 | 87,346,200 | 0 | G | 87,346,200 |
| votes cast in % | 94.78 % | 5.22 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 94.78 % | 5.22 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 41.93 % | 2.31 % | 44,24 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 82,790,097 | 4,556,103 | 87,346,200 | D | 0 | 87,345,200 |
Registrar for the company: DNB Bank ASA
Signature company: airthings asa
Share information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights 197,429,846 0.01 1,974,290.46 Yes Ordinær
Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the glven votes