AIRTAC - AGM Information 2021 | FinancialReports.eu

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
股務代理人 Airtac International Group 開會通知請速詳閱
亞德客國際集團
567
中國信託商業銀行代理部親自出席無須寄回
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1590）
國內
郵資已付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※本次股東常會恕不發放紀念品 ※※ ※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開會通知書
一、茲訂於民國110年5月28日上午9時整假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)舉行本公司110年股東常會，茲訂於民國110年5月28日上午9時整假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)舉行本公司110年股東常會，
會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 109年度審計委員會查核報告。3. 109年度員工酬勞
分配情形報告。4. 109年度盈餘分配情形報告。(二)承認事項：承認本公司109年度營業報告書及合併財務報
表。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。3. 修訂本公
司「背書及保證作業程序」案。4. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配情形主要內容：本公司於110年3月8日董事會決議分派之現金股利總金額為人民幣396,952,496元，
每股分派人民幣2.1元(換算約新台幣9.1476元) ，現金股利之每股新台幣金額，係依董事會前一日台銀人民
幣兌換新台幣之平均匯率計算之約當新台幣金額，實際發放之新台幣金額俟股務代理機構收到兌換後之
新台幣現金股利金額為準。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填
2
受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出
席簽到卡予受託代理人。
※ 四、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人
如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月28日起至110年5月25日止，請逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說
明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請察照辦理為荷。
此致
貴股東 Airtac International Group
亞德客國際集團董事會敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟
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一、茲訂於民國110年5月28日上午9時整假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)舉行本公司110年股東常會，茲訂於民國110年5月28日上午9時整假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 109年度審計委員會查核報告。3. 109年度員工酬勞分配情形報告。4. 109年度盈餘分配情形報告。(二)承認事項：承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。3. 修訂本公司「背書及保證作業程序」案。4. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配情形主要內容：本公司於110年3月8日董事會決議分派之現金股利總金額為人民幣396,952,496元，每股分派人民幣2.1元(換算約新台幣9.1476元) ，現金股利之每股新台幣金額，係依董事會前一日台銀人民幣兌換新台幣之平均匯率計算之約當新台幣金額，實際發放之新台幣金額俟股務代理機構收到兌換後之新台幣現金股利金額為準。
三、 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填
2 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 四、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月28日起至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

             此  致
      貴股東Airtac International Group
亞德客國際集團 董事會         敬啟

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本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 Airtac International Group
3 110 出席通知書無效，股東請勿於此欄蓋章亞德客國際集團股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 5 月 28 日舉行之時間：110年5月28日上午9時整
地點：桃園市龜山區文二一街68號
股東常會，請察照。 (福容大飯店)
此致股東戶號 :
Airtac International Group 持有股數 :
亞德客國際集團
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
567 亞德客-KY
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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郵票請貼
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※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於股東常會前寄回。

`戶名`	`戶名`	`統一編號` `(身分證字號)`	`統一編號` `(身分證字號)`					`567`
`說` `明` `事`	`一、採用匯款者(限本人帳號)，` `匯款處理費10元由股利款中` `扣除。` `二、未採用匯款者，本行將以掛` `號郵寄支票方式給付(郵資` `及作業處理費合計31元，由` `股東自行負擔)。`	`原登記匯款帳號`						`亞德客-KY`
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
`項` 印鑑		`銀行名稱`		`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`

		`郵局`	`存簿(H)`	`700`	`局`		`帳`

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	亞德客-KY 567
亞德客國際集團 `授權日期年月日` A i r t a c I n t e r n a t i o n a l G r o u p `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 1 0 年5 月2 8 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1. 承認本公司109年度營業報告書及合併財` `務報表：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.修訂本公司「股東會議事規則」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `3.修訂本公司「董事選舉辦法」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.修訂本公司「背書及保證作業程序」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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