AIRTAC — AGM Information 2016

Feb 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1590 亞德客-KY　公司提供

序號	5	發言日期	105/02/25	發言時間	18:30:51
發言人	曹永祥	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2719-7538
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/25
說明	1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/05/18 3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店） 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： (1) 104年度營業報告。 (2) 104年度審計委員會查核報告。 (3) 104年度員工酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 (1) 承認本公司104年度營業報告書及合併財務報表。 (2) 承認本公司104年度盈餘分配案。 (四)選舉事項 (1) 改選本公司第四屆董事（含獨立董事）選任案。 (五)討論事項 (2) 解除本公司第四屆董事競業禁止限制案。 (六)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/30 6.停止過戶截止日期:105/05/18 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並 以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月4日起至民國105年 3月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國105年3月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538 (地址︰台北市民生東路三段129號4樓)

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