AIRTAC — AGM Information 2014

Mar 4, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1590 亞德客-KY　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/04	發言時間	18:24:37
發言人	曹永祥	發言人職稱	財務長	發言人電話	2719-7538
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/04
說明	1.董事會決議日期:103/03/04 2.股東會召開日期:103/05/29 3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店） 4.召集事由: (一)報告事項： 1. 102年度營業報告。 2. 102年度審計委員會查核報告。 (二)承認事項 1.承認本公司102年度營業報告書及合併財務報表。 2.承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/03/31 6.停止過戶截止日期:103/05/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日 起至民國103年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日17時前寄 （送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538 （地址︰台北市民生東路三段129號4樓）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.