Airrane Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

에어레인/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,434		- 매출액
- 부채총계	18,428		- 영업이익	1,871
- 자본금	817		- 당기순이익	1,976
- 자본총계	64,006		*주당순이익(원)	337
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 내부거래위원회 운영현황보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 하성용) ☞원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 위정욱) ☞원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하성용	1970-07	3	재선임	(현) (주)에어레인 대표이사 2001.03~현재
위정욱	1975-09	3	재선임	(전) (주)제임스텍 CFO 2021.12~2022.08 (현) (주)에어레인 CFO 2022.10~현재