Air China Ld — Regulatory Filings 2021

Oct 29, 2021

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 公告编号： 2021-033

中国国际航空股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事 会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件方 式发出。本次会议于 2021 年 10 月 28 日 14:00 在北京市顺义区空港工业区天柱 路 30 号国航总部大楼 C903 会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，吕艳芳女士因公务委托王杰先生代为出席 并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于 2021 年第三季度报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准公司 2021 年第三季度报告（含财务报告）。

（二）关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）交 易框架协议及申请 2022-2024 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

关联（连）监事赵晓航先生、何超凡先生和吕艳芳女士回避表决。非关联（连） 监事批准公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交

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易框架协议》《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》及《房地产租赁 持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传 媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空集团建设开发有 限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》，同 意前述协议项下各年度交易金额上限。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会 中国北京，二〇二一年十月二十九日

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