Air China Ld — AGM Information 2020

May 8, 2020

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 公告编号： 2020-030

中国国际航空股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 26 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601111	中国国航	2020/4/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.70%股份的股东中国航空集团有限公司，在 2020 年 5 月 8 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

1

规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 26 日 11 点 00 分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议 室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 26 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• (四) 股东大会议案和投票股东类型

2

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于选举冯刚先生为非执行董事的议案	√
4	关于2019年度财务报告的议案	√
5	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘2020 年度国际和国内审计师及内控审计师的 议案	√
7	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案	√
8	关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、4、5、6、7 已分别经公司第五届董事会第十九次会议、 第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在《中国 证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》 及《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。议 案 3 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2020 年 1 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第 十八次会议决议公告》。议案 8 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股 份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

3

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年度董事会工作报告的议案
2	关于2019年度监事会工作报告的议案
3	关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
4	关于2019年度财务报告的议案
5	关于2019年度利润分配方案的议案
6	关于续聘2020年度国际和国内审计师及内 控审计师的议案
7	关于授权公司董事会发行债务融资工具的 议案
8	关于选举段洪义先生为独立非执行董事的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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