Air China Ld — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 18, 2007

－ 证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2007 028

中国国际航空股份有限公司

关于召开二零零七年第二次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司曾于 2007 年 11 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 上刊登了关于召开二零零七年第二次临时股东大会的通知，由于本次二零零七年 第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、 会议时间

现场会议召开时间：2007 年 12 月 17 日(星期一)下午 1：30。

－ 网络投票时间：2007 年 12 月 17 日(星期一)上午 9：30 11：30、下午 1： 00－3：00。

二、 现场会议地点

中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦会议室。

三、 会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司的 A 股股东既可 参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参 加网络投票。

四、 本次会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	表决内容
	《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）的议案》
1	股票种类
2	股票面值
3	发行数量
4	发行对象

1

5	发行方式
6	发行价格
7	上市地点
8	发行前的累计滚存利润的安排
9	本次发行决议的生效及有效期
10	《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次增发境内上市人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》
12	《关于公开增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
13	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》

五、 A 股股东参加网络投票的具体操作流程

A 股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见本公告附 件。

六、 股权登记日

本次会议的股权登记日为 2007 年 11 月 16 日(星期五)。截至 2007 年 11 月 16 日(星期五)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东(本公司的 H 股股东已另行通知)均有权参加本次会议， 并有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、 相关说明

公司股东只能选择现场投票和网络投票一种表决方式，如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表 决的，均以第一次表决为准。

呈董事会命

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董事会秘书

中国北京，二零零七年十一月十九日

2

附件：

A 股股东参加网络投票的操作流程

二零零七年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统 向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以通过上海证券交易所 的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

一、 操作流程

1. 买卖方向为买入股票

2. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738111	国航投票	13	A股

1. 表决议案

   • 1）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：

一次性表决所有议案	表决内容	对应的申报价格
议案1－议案13	本次股东大会所有13个议案	99元

• 2）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：

议案序号	表决内容	对应的申报价格
	《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）的议案》
1	股票种类	1元
2	股票面值	2元
3	发行数量	3元
4	发行对象	4元
5	发行方式	5元

3

6	发行价格	6元
7	上市地点	7元
8	发行前的累计滚存利润的安排	8元
9	本次发行决议的生效及有效期	9元
10	《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》	10元
11	《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次增发境内上市人民币普通股（A股）相关事宜的议案》	11元
12	《关于公开增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》	12元
13	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》	13元

4. 在“委托股数”项下填报表决意见

对应的申报股数 表决意见种类 1股 同意 2股 反对 3股 弃权

二、 投票举例

1. 拟投同意票

股权登记日持有“中国国航”A股的投资者，对本次网络投票的某一议 案拟投同意票，以议案序号1“股票种类”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738111	买入	1元	1股

4

2. 拟投反对票

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号

• 1“股票种类”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738111	买入	1元	2股

3. 拟投弃权票

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号

• 1“股票种类”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738111	买入	1元	3股

三、 注意事项

1. 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可 直接申报价格99元进行投票。

2. 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不 能重复投票，否则按照第一次投票为准。

3. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决 申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报， 多次申报的，以第一次申报为准。

4. 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进 行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东 大会，其所持表决权数纳入出席本次会议的股东所持表决权数计算， 对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

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