Air China Ld — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 公告编号： 2021-039

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四 次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已以电子邮件的方式发出。本次 会议于 2021 年 11 月 26 日以书面议案的方式召开。本次会议有表决权的董事共 8 名，8 名董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于修订《中国国际航空股份有限公司章程》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司章程》修订案， 并同意将章程修订案提 交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股 份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公 告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案 表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

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批准《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》修订案， 并同意将 股东大会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同 日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则 及董事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》修订案， 并同意将董 事会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发 布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董 事会议事规则的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（四）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》的议

案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》修订案。

（五）关于制定《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议

案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》。

（六）关于修订《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》的议

案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》修订案。

（七）关于制定《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及 薪酬管理办法》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

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批准《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办 法》。

（八）关于经理层成员签署《岗位聘任协议书》和《年度及任期经营业绩 考核责任书》的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员签署《岗位聘任协议书》及《2021 年度和 2021-2024 年任 期经营业绩考核责任书》。

（九）关于经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二一年十一月二十六日

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