Air China Ld — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2012-026

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 8 月 15 日以书面议案方式召开。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通 过涉及如下重大事项的决议：

一、批准《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务管理规定（暂行） （2012 年修订）》、《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务风险管理手册 （2012 年修订）》和《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务操作流程 （2012 年修订）》。《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务管理规定（暂 行）（2012 年修订）》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、批准公司开设募集资金专项账户，用于存放和管理公司向中国航空集团 公司非公开发行 192,796,331 股 A 股股票的募集资金，账户名称为：中国国际航 空股份有限公司，开户行为：中国银行股份有限公司北京天柱路支行，账号为： 320759197815。

承董事会命 饶昕瑜 董事会秘书 中国北京，二零一二年八月十五日