Air China Ld — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2012-009

中国国际航空股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会 议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 3 月 26 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国 航大厦 28 层 2708 会议室召开。应出席本次会议的监事 5 人，亲自出席的监事 5 人。本次会议由监事会主席李庆林先生主持，通过涉及如下重大事项的决议：

一、 批准公司 2011 年度监事会报告。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

• 二、 批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2011 年度经审计的 财务报告和 2011 年年度报告，以及《关于公司 2011 年度应收控股股东和 关联方款项专项说明》和《关于公司 2011 年度关联交易执行情况的说明》。 本决议案中的按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2011 年度经审 计的财务报告须提请公司股东大会审议、批准。

• 三、 批准公司 2011 年度利润分配预案。同意公司 2011 年度提取 10%的任意盈 余公积金，分派现金红利 15.21 亿元人民币，按公司总股本 12,891,954,673 股计，每股分派现金红利 0.118 元人民币（含适用税项）。

  • 本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

• 四、 批准公司 2011 年度内部控制自我评价报告。

• 五、 同意公司自 2011 年 10 月 1 日起对部分客舱设备会计估计进行变更，对有 更新计划且达到资本化标准的飞机客舱设备，从原来的按照 20 年使用年 限及 5%的残值率计提折旧，变更为按照预计更新周期作为使用年限计提 折旧、预计残值率为零。本次会计估计变更采用未来适用法，对公司 2011 年度损益的影响是减少未分配利润约 0.95 亿元人民币。本次会计估计变

更符合国家有关法律法规、财务会计准则的要求和公司实际，能够更准确、 真实地反映公司的财务状况和经营成果，并未损害公司和全体股东的合法 利益。

中国国际航空股份有限公司监事会 中国北京，二零一二年三月二十六日