Air China Ld — Board/Management Information 2012

Mar 13, 2012

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2012-006

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 3 月 12 日以书面议案方式召开。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通 过涉及如下重大事项的决议：

一、批准《关于审议、批准公司就意向出售飞机及相关资产计提减值准备的 议案》，同意公司于 2011 年度就意向出售飞机及相关资产计提减值准备人民币 13.73 亿元，2011 年度合并报表层面共计提减值准备人民币 16.89 亿元。此事项 详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上另行刊登的公告。

二、批准《中国国际航空股份有限公司 2011 年度 A 股募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上。

三、根据公司 2010 年度股东大会的授权，同意安永会计师事务所和安永华 明会计师事务所作为公司 2011 年度审计师的酬金合计为人民币 1,150 万元。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一二年三月十三日