Air China Ld — Board/Management Information 2012

Jan 29, 2012

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2012-004

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 1 月 20 日在北京市朝阳区霄云路 36 号 国航大厦 2811 会议室召开。应出席本次会议的董事 12 人，亲自出席和委托出席 的董事 12 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

同意选举王昌顺先生为公司第三届董事会董事长。王昌顺先生的简历请详见 公司于 2011 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中国国际航空股份有限公司第 三届董事会第十八次会议决议公告》。

承董事会命

饶昕瑜 董事会秘书 中国北京，二零一二年一月二十日