Air China Ld — AGM Information 2012

Apr 7, 2012

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2012-012

中国国际航空股份有限公司

关于召开二零一一年度股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 现场会议召开时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 10:00，预计会期两个 小时。

• 现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层会议室。

• 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提 案。

� 重大提案：

1. 审议及批准《关于公司 2011 年度董事会报告的议案》

2. 审议及批准《关于公司 2011 年度监事会报告的议案》

3. 审议及批准《关于公司 2011 年度经审计的财务报告的议案》

4. 审议及批准《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》

5. 审议及批准《关于聘任公司 2012 年度国际和国内审计师的议案》

6. 审议及批准《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议 案》

7. 审议及批准《关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本 的议案》

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第二十四次会议决定召开 2011 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

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一、 召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 10:00，预计会期两个小时。

3. 会议地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层会议室。

4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有 关提案。

二、 会议审议事项

普通决议案

1. 审议及批准《关于公司 2011 年度董事会报告的议案》 批准公司 2011 年度董事会报告，具体详见公司在上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn 上发出的公司 2011 年年度报告中的《董事会报告》。

2. 审议及批准《关于公司 2011 年度监事会报告的议案》 批准公司 2011 年度监事会报告，具体详见公司在上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn 上发出的公司 2011 年年度报告中的《监事会报告》。

3. 审议及批准《关于公司 2011 年度经审计的财务报告的议案》 批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2011 年度经审计的 财务报告，具体详见公司在上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn 及 香港联合交易所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk 上分别发出的公司 2011 年境内外年度报告中的财务会计报告。

4. 审议及批准《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》

   • 批准公司 2011 年度利润分配预案，同意公司 2011 年度提取 10%的任意 盈余公积，分派现金红利 15.21 亿元人民币，按公司总股本 12,891,954,673 股计，每股派发现金红利 0.118 元人民币（含适用税项）。授权公司董事 会具体实施上述方案。

5. 审议及批准《关于聘任公司 2012 年度国际和国内审计师的议案》 批准续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度的国际和国内审计师，授权公司管理层确定其 2012 年度酬金。

2

特别决议案

1. 审议及批准《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议 案》

同意授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份：

• 1. 在本决议案第 3) 项的规限下，一般及无条件批准公司董事会于有 关期间（定义见本决议案第 4) 项的内容）行使公司的一切权力以 配发、发行及处置公司的额外 A 股及/或 H 股（以下统称“股份”）， 并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及购股权；
• 1. 授权公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间完结后 行使该等权力的要约、协议及购股权；
• 1. 公司董事会依据本决议案第 1) 项的批准，单独或同时配发、发行 及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额外股份，不得 超过于本决议案通过之日公司已发行的现有 A 股及 H 股（视情况 而定）的 20%；及
• 1. 就本决议案而言：

  • “有关期间”指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的 期间：

  • a) 公司下届年度股东大会结束时；

  • b) 本决议案通过之日后 12 个月届满之日，及

  • c) 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本决 议案赋予公司董事会授权之日。

1. 审议及批准《关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本 的议案》

同意授权公司董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述《关于授 权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股 份；并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资 本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注 册资本的增加。

三、 出席人员

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1. 截至 2012 年 4 月 24 日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（本公司的 H 股股东另行 通知）。

2. 符合上述条件的股东有权参加现场会议，因故不能亲自出席者，可以授 权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附表。

3. 本公司董事、监事和高级管理人员。

4. 其他人员。

四、 现场会议登记办法

1. 出席通知：欲出席会议的股东应当于 2012 年 5 月 4 日（星期五）或以前 将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该 等出席通知送达本公司。

2. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托 出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位 证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

3. 登记时间：2012 年 5 月 23 日（星期三），9：00 时至 17：00 时。

4. 登记地点：中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号国航总部大楼董事 会秘书局。

5. 联系地址：中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号，邮编 101312。

6. 联系人：郭京华 联系电话：86-10-61462791

   • 传真号码：86-10-61462805

7. 其他事项：与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

附表：股东授权委托书、2011 年度股东大会出席通知

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承董事会命

饶昕瑜 董事会秘书 中国北京，二零一二年四月六日

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中国国际航空股份有限公司 股东授权委托书

兹委托_____________先生（女士）（附注 1）全权代表本人（本单位），出 席中国国际航空股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议 议案的表决权（附注 2）：

		中国国际航空股份有限公司	中国国际航空股份有限公司	中国国际航空股份有限公司	中国国际航空股份有限公司	中国国际航空股份有限公司
		股东授权委托书
席议表股		兹委托_____________先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出中国国际航空股份有限公司2011 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议
		案的表决权（附注2）：
	表	决事项（附注3）
	股
		东普通决议案的表决事项	赞成	反对	弃权
	1	《关于公司2011年度董事会报告的议案》
	2	《关于公司2011年度监事会报告的议案》
	3	《关于公司2011年度经审计的财务报告的议案》
	4	《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
	5	《关于聘任公司2012年度国际和国内审计师的议案》
	股东特别决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
	6	《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
	7	《关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案》

委托人姓名/名称（附注 4）： 委托人证件号码（附注 5）： 委托人股东帐号： 委托人持股数额（附注 6）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 股东签署（附注 7）： 委托日期： 年 月 日 （本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

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附注：

1. 请用正楷填上受托人的全名。

2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的 部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的， 则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不 含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即 为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业 执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印 章。

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中国国际航空股份有限公司 2011 年度股东大会出席通知

敬启者：

本人／吾等（附注 1）___________________________________________________ 地址：________________________________________________________________ 为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注 2） 股之 A 股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／ 吾等）出席本公司订于二零一二年五月二十四日上午十时于中国北京市朝阳区霄 云路 36 号国航大厦 29 层会议室召开的 2011 年度股东大会。

此致

签署：________________ 日期：________________

附注：

1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2012 年 5 月 4 日（星期五） 或之前送达本公司董事会秘书局（地址为中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号国航 总部大楼董事会秘书局，邮编 101312，或传真号码 86-10-61462805，联系人为郭京华先 生）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2011 年度股东大会。

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