Air China Cargo Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

证券代码： 001391 证券简称：国货航 公告编号： 2025-014

中国国际货运航空股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）第

一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提议召开2025 年第一次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项 通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四

• 十三次会议审议通过了《关于提议召开2025 年第一次临时 股东会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

• 4.会议召开的日期和时间：

• (1)现场会议召开时间：2025 年3 月13 日（星期四）10

• 时。

• (2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年3

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月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025 年3 月 13 日9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 6.会议的股权登记日：2025 年3 月6 日（星期四） 7.出席对象：

(1)截至股权登记日2025 年3 月6 日（星期四）下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师。

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• 8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路

• 29 号国货航总部综合楼三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表及披露情况：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本、公司类型及修订 公司章程并办理工商变更登记的议案	√

上述提案的具体内容详见公司于2025 年2 月26 日在深 圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的相关 公告。

2.特别提示

• (1)上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、

• 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决 进行单独计票并公开披露。

• (2)上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所

• 持表决权的三分之二以上表决通过。

三、本次股东会现场会议登记方法

• 1.登记时间：2025 年3 月7 日（上午9:00—12:00，下

• 午14:00—17:00）

• 2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29 号

• 国货航总部综合楼董事会办公室

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• 3.登记方式：

• (1)法人股东的出席人员为股东单位法定代表人的，须

• 持本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公 章）及股票账户卡（如有）办理。法人股东委托代理人出席 的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人股 东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及 股票账户卡（如有）办理登记手续。

• (2)自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡（如有）

• 办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原件、委托 人身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡（如 有）办理登记手续。

• (3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时

• 间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股 东会”字样，不接受电话登记。

• 4.会务联系方式： 联系人：傅小宇、陈正

• 联系电话：010-61465083、010-61465094

• 电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com

• 邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29 号

• 国货航总部综合楼董事会办公室

• 5.本次股东会的会期半天，公司股东及其代理人参加会

• 议的食宿及交通费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1．第一届董事会第四十三次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025 年2 月26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361391”，

• 投票简称为“货航投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数

• 本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方 式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果 为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年3 月13 日的交易时间，即9:15—

• 9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年3 月13 日

• （现场股东会召开当日）9:15—15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

• 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修

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订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）参加中国国际货运航 空股份有限公司2025 年第一次临时股东会，并按照下列指 示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本、公司类型及修 订公司章程并办理工商变更登记的 议案	√

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃 权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有 两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本 人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己 的意思行使表决权。）

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的 意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股 东会结束之日止。

委托人（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码： 受托人（签名）：

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受托人身份证号码： 委托人持股数： 股份性质： 委托人证券账户号码： 委托日期： 年 月 日

备注：如为自然人股东，应在“委托人（签章）”处签名； 如为法人股东，除法定代表人在“委托人（签章）”处签名外， 还需加盖法人公章。

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