Air Busan Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

에어부산/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 사옥 8층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제19기 정기주주총회 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안: 제19기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 변경 승인의 건	-
2	제 2호 의안: 기타비상무이사 박재홍 선임의 건	-
3	제 3호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 신정택 선임의 건	-
4	제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1971-01	3	신규선임	2026 ~ 현재 : 부산광역시 신공항추진본부장 2024 ~ 2025 : 부산광역시 산업정책과장 2022 ~ 2023 : 부산광역시장 비서실장 2021 ~ 2022 : 부산광역시 미래기술혁신 과장 2015 ~ 2018 : 부산광역시 일자리창출과
신정택	1948-06	3	재선임	2003 ~ 현 재 : 세운철강(주) 회장 2011 ~ 현 재 : 에어부산 기타비상무이사 2007 ~ 2016 : 한진중공업 사외이사 2006 ~ 2012 : 부산상공회의소 회장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정택	1948-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	2003 ~ 현 재 : 세운철강(주) 회장 2011 ~ 현 재 : 에어부산 기타비상무이사 2007 ~ 2016 : 한진중공업 사외이사 2006 ~ 2012 : 부산상공회의소 회장