Air Busan Co., Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에어부산(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 에어부산(주)주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 전화번호: 1666-3060
작 성 자:	성 명: 정 환 욱부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 051-410-0861

<의결권 대리행사 권유 요약>

에어부산(주)본인2025년 03월 07일2025년 03월 25일2025년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에어부산(주)보통주58,0160.05본인자기주식(의결권 없음)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아시아나항공(주)최대주주보통주48,863,14341.89최대주주-48,863,14341.89-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최성민보통주0직원직원-전기웅보통주0직원직원-이규현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 07일2025년 03월 12일2025년 03월 25일2025년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에어부산(주)홈페이지https://www.airbusan.com고객센터 → 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 :

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 주주총회 담당자 앞

전화번호: 051-410-0803 - 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 12일~ 3월 25일 제 18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 25일, 오전 10시부산시 강서구 유통단지1로57번가길6, 8층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 국내선 총 20,528편, 여객 약 360만명, 그리고 국제선 총 23,443편, 여객 약 451만명의 운송실적을 기록하였습니다.

국제선 운항횟수의 경우, 전략적인 국제선 운영 및 부산/인천발 동시 취항을 하며 적극적으로 수요 확보에 주력하여 전년 대비 20% 상승하였습니다.

2024년에도 국제선 항공 수요 회복은 지속되었으며, 2024년 현재 대부분의 항공시장은 정상 궤도에 올라선 것으로 보입니다. 당사는 항공 수요 증가에 발맞춰 수익성 위주의 국제선 운항 노선 결정, 전세기 유치 등 회사의 경쟁력 제고를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2024년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제18기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 18(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재
에어부산 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
자산
유동자산	257,082,024,162	248,452,066,192
현금및현금성자산	105,075,334,352	33,526,024,223
단기금융상품	93,600,000,000	156,656,828,594
매출채권	26,109,903,162	24,779,061,795
기타채권	15,661,377,564	18,597,320,579
선급금	770,745,060	1,465,411,492
선급비용	1,786,014,577	1,171,010,411
선급제세	3,999,064,527	2,863,681,720
당기법인세자산	712,257,053	-
재고자산	9,367,327,867	9,392,727,378
비유동자산	1,160,503,661,035	1,109,631,268,078
장기기타채권	9,971,426,721	9,275,158,039
장기선급비용	224,887,829	486,800,850
유형자산	245,756,835,674	214,364,393,596
무형자산	1,289,225,597	2,089,993,190
사용권자산	747,101,958,144	730,135,230,896
이연법인세자산	148,904,502,953	146,764,052,919
기타비유동자산	7,254,824,117	6,515,638,588
자산총계	1,417,585,685,197	1,358,083,334,270
부채
유동부채	370,063,226,228	361,362,135,670
매입채무 및 미지급금	63,096,907,707	85,119,170,426
미지급비용	9,490,062,279	9,597,049,905
선수금	138,505,253,519	122,589,207,071
예수금	30,389,195,667	21,523,721,502
유동성충당부채	18,077,224,791	29,898,201,419
유동성리스부채	110,504,582,265	92,234,712,819
당기법인세부채	-	400,072,528
비유동부채	908,419,843,938	809,907,753,523
충당부채	277,131,938,593	254,275,672,862
순확정급여부채	12,619,452,883	15,471,950,752
리스부채	617,873,402,200	540,160,129,909
기타비유동부채	795,050,262	-
부채총계	1,278,483,070,166	1,171,269,889,193
자본
자본금	116,640,000,000	116,640,000,000
자본잉여금	301,837,250,884	341,837,250,884
자본조정	(6,665,631,871)	(6,665,631,871)
기타포괄손익누계액	7,582,174,844	7,582,174,844
결손금	(280,291,178,826)	(272,580,348,780)
자본총계	139,102,615,031	186,813,445,077
부채및자본총계	1,417,585,685,197	1,358,083,334,270

포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
에어부산 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출	1,006,762,846,981	890,440,348,608
매출원가	796,747,486,436	676,556,823,634
매출총이익	210,015,360,545	213,883,524,974
판매비와관리비	63,734,909,113	54,129,049,062
영업이익	146,280,451,432	159,754,475,912
금융수익	7,779,443,226	7,371,321,592
금융비용	55,581,424,687	45,148,720,073
기타수익	16,724,210,635	12,483,190,116
기타비용	111,654,544,364	26,792,313,241
법인세비용차감전순이익	3,548,136,242	107,667,954,306
법인세비용	1,129,880,746	3,522,875,538
당기순이익	2,418,255,496	104,145,078,768
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(3,619,271,356)	(4,359,109,079)
당기총포괄이익(손실)	(1,201,015,860)	99,785,969,689
주당손익
기본및희석주당이익(손실)	(35)	811

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 18(당) 기	2024년 01월 01일	부터	제 17(전) 기	2023년 01월 01일	부터
	2024년 12월 31일	까지		2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 03월 25일		처분확정일	2024년 03월 29일

에어부산 주식회사	(단위: 천원)

구 분	당기		전기
Ⅰ. 미처리결손금	-	(282,760,899)	-	(275,050,068)
전기이월미처리결손금	(275,050,068)	-	(365,204,548)	-
당기순이익(당기순손실)	2,418,254	-	104,145,079	-
순확정급여부채의 재측정요소	(3,619,271)	-	(4,359,109)	-
신종자본증권의 배당	(6,509,814)	-	(9,631,490)	-
Ⅱ. 결손금처리액	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	-	(282,760,899)	-	(275,050,068)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
허남식	1968.4.22	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허남식	부산광역시신공항추진본부장	2021~2024	부산광역시 금정구 부구청장	없음
2019~2021	부산광역시 기획조정실 기획/재정관
2015~2017	부산광역시 기획관리실 세정/예산 담당관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허남식	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 허남식> - 추천인 : 이사회현 부산광역시 신공항추진본부장으로 지역의 항공관련 정책과 산업에 대한 이해도가 높고, 부산광역시 기획조정실 기획관과 재정관, 부산광역시 금정구 부구청장을 역임하는 등 시정업무에 정통하여 에어부산의 지역사회 소통과 기여에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대함.

확인서 이사 선임 확인서_허남식.jpg 이사 선임 확인서_허남식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	489,804천원
최고한도액	1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	52. 사업 및 무형재산권 중개업	신규 거래 발생에 따른 사업 목적 추가
52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동	53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동	사업 목적 추가로 인한 순번 변경

※ 기타 참고사항

- 온실가스 배출권(무형재산권) 매도로 인한 신규거래(매출) 발생