Air Busan Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

에어부산/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제 1호 의안: 제14기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제 2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호: 사내이사 선임의 건       제2-1-1호: 사내이사 안병석 선임의 건       제2-1-2호: 사내이사 배영국 선임의 건      제2-2호: 사외이사 정영무 선임의 건 ◎ 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정인호 선임의 건 ◎ 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건      제4-1호: 사외이사인 감사위원 정영무 선임의 건      제4-2호: 사외이사가 아닌 감사위원 신정택 선임의 건 ◎ 제 5호 의안 : 정관 변경의 건      제5-1호: 목적(제 2조)      제5-2호: 수권주식 및 발행주식의 수(제 5조)      제5-3호: 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제 16조)      제5-4호: 전환사채의 발행(제 17조의 2)      제5-5호: 감사위원회 구성(제 51조) ◎ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병석	1963-05	3	신규선임	現) 에어부산주식회사 대표이사내정자 前) 아시아나항공 경영관리본부장 前) 아시아나항공 중국지역본부장 前) 아시아나항공 인천국제공항서비스 지점장
배영국	1969-01	3	신규선임	現) 에어부산주식회사 경영지원본부장 前) 아시아나항공 자회사관리 TF팀장 前) 아시아나항공 회계팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정인호	1964-11	3	신규선임	現) 현대자산운용 FIB부문 대표 부사장 前) 유안타증권 기업금융본부장 前) 유안타증권 Capital Markets본부장	현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
정영무	1960-01	3	신규선임	現) 한겨레신문 고문 前) 한겨레신문 대표이사 사장	한겨례신문 고문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정인호	1964-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 현대자산운용 FIB부문 대표 부사장 前) 유안타증권 기업금융본부장 前) 유안타증권 Capital Markets본부장
정영무	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한겨레신문 고문 前) 한겨레신문 대표이사 사장
신정택	1948-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前) 에어부산 대표이사 現) 세운철강 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	49. 상품중개업 50. 의료기기판매업 51. 건강기능식품 일반판매업		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
49. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든업무, 사항, 사업 및 활동	문구 명확화