Aimer Co.,Ltd. — Management Reports 2022

Apr 26, 2022

爱慕股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

一、对公司 2021 年年度经营管理活动的基本评价

2021年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《爱慕股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱慕股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法 规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公 司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构， 为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

监事会列席了2021年历次董事会会议和股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报 告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、 股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进行沟通、查 阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司经营管理团队勤勉尽责， 认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规行为。

二、 2021 年度监事会会议召开情况

2021年度，公司监事会共召开了7次会议，会议均按照相关法律法规、规章和制度的规定 和要求进行，全体监事认真审议全部议案，讨论审议了19项议案，对所有议案均无异议。具 体内容如下：

序号	届次	召开时间	议案名称	召开方式
1	第二届监事会第三次会议	2021 年3 月2 日	关于豁免爱慕股份有限公司第二届监事会第三次会议通知期限的议案	视频会议
			关于爱慕股份有限公司2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表及附注的议案
			关于爱慕股份有限公司内部控制自我评价报告的

			议案
			关于爱慕股份有限公司会计政策变更的议案
			关于预计爱慕股份有限公司2021 年度日常关联交
			易的议案
			关于审议爱慕股份有限公司首次公开发行股票并
			上市相关申请文件的议案
2	第二届监事会第四次会议	2021 年5 月18 日	公司2021 年第一季度财务报表	现场方式
			公司2020 年度监事会工作报告
3	第二届监事会第五次会议	2021 年6 月7 日	公司2020 年度财务决算报告关于续聘会计师事务所的议案	现场方式
			关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
			关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
4	第二届监事会第六次会议	2021 年7 月6 日	资金的议案关于部分募投项目增加实施主体的议案	现场方式
			关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案
5	第二届监事会第七次会议	2021 年8 月25 日	关于公司2021 年半年度利润分配预案的议案关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况	现场方式
			专项报告的议案
6	第二届监事会第八次会议	2021 年10 月27 日	关于公司2021 年第三季度报告的议案	现场方式
7	第二届监事会第九次会议	2021 年12 月28 日	关于变更部分募集资金投资项目的议案	现场方式

三、对公司 2021 年度有关事项的专项意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利 益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募 集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，根据检查结果，对报告期内 公司有关情况发表如下专项意见：

（一）公司依法运作情况

2021年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控 制制度的建立与执行情况和公司董事、经理履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司 的决策程序严格遵循了《公司法》、《公司章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐 步健全完善中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议。 公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章 程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司2018年度、2019年度、2020年度财务报表，2021年第一季度财务报表，以 及2021年半年度报告、第三季度报告等公司经营成果和财务状况进行了审阅和监督。监事会 认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，相关报告真实地反映了公司的经 营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的 各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，未发现违法违规行为。

（三）对公司内部控制评价的意见

监事会经过认真核查公司内部控制状况后，认为公司建立了较为完善的内部控制规范体 系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司 经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《爱慕股份有限公司 2021 年年度 内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事 会对《爱慕股份有限公司 2021 年年度内部控制评价报告》无异议。

（四）公司募集资金存放与使用情况

公司报告期内募集资金使用涉及以使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、部 分募投项目增加实施主体、使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更部分募集资金投资项 目，监事会认为：公司对募集资金的管理有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需 要，符合全体股东利益，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要 求管理使用募集资金，履行了必要的审议和决策程序，并对募集资金使用情况及时地进行了 披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

（五）公司 2021 年度关联交易情况

监事会对公司 2021 年度关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决 策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其定价原则合理、公允，没有违反公开、公 平、公正的原则，相关交易金额未超过公司年度预计的范围及额度，公司履行了相关信息披 露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司利润分配情况

监事会认真审议并核查了公司 2021 年半年度利润分配方案的制定及实施情况，监事会认

为：公司 2021 年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地 保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具 备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经 营和健康发展。公司严格执行了利润分配方案，并真实、准确、完整地披露了相关情况，用 实际利益回报了全体股东。

四、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照相关法律、法规要求，忠实、勤勉地履行监督职责，拓 展工作思路，积极应对市场环境变化和公司发展需要，加强监督力度，提升公司内部控制和 管理水平，降低公司经营风险，切实维护和保障公司及股东的合法利益，促进公司规范运作 和健康可持续发展。重点涉及以下几个方面：

1、加强相关法律法规的学习，提升专业业务能力。监事会全体成员将围绕公司业务重心 继续加强对专业法律、法规的学习，进一步提升会计、审计、金融等专业业务知识，努力提 高监督效率，保障公司利益不受损害，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议，持续 加强监事会建设。

2、监督公司依法运作的情况，积极督促内部管理控制体系的进一步提升与有效运行，督 促包括财务和经营管理等各方面的内控制度执行。尤其是检查公司财务管理情况，把财务报 告编制和披露、会计准则运用等重大财务事项作为监督着力点，不断深化对公司的财务运作 情况的监督。

2022 年将重点关注及监督非生产类采购管理信息化工作的落实情况，以及支持企业内审 部门对个别较高风险部门的审计稽查、关注风控委对于企业内部管理改进计划的推进情况。

3、严格监督公司关联方确认及关联交易预计、交易行为发生、关联交易信息披露的情况。

4、保持与公司董事、高级管理人员的紧密交流，密切监督董事、高级管理人员履职情况， 督促其勤勉尽责、严格落实执行股东大会、董事会的相关决议事项，防止损害公司和全体股 东权益的行为发生。

爱慕股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日