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Dec 28, 2021

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2021-031

爱慕股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知和会议 材料于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日上 午 11 点 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项，符合上海证 券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相 关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符 合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项。

具体内容详见 2021 年 12 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会 2021 年 12 月 28 日