Aimer Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 13, 2023

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2023-034

爱慕股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知和会 议材料于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 6 月 13 日上 午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年 6 月 2 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，本次 利润分配以方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数，每股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 300,007,500 元。根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票授予价格进行相应的调整：

P＝P0-V。因此，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 7.82 元 /股调整为 7.07 元/股。

具体内容详见 2023 年 6 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的公告》。

独立董事关于此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会 2023 年 6 月 13 日