Aimer Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2023-019

爱慕股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东代表监事

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关 规定，同意提名吴晓平女士、张健女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人 （简历见附件），任期三年。

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度 股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

二、职工代表监事

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了职工代表大会，会议选举孙薇女士（简历见 附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期同股东代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2022 年年度股 东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。 三、其他说明

第三届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。为保 证公司监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届监事会 按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。上述股东代表监事候选人 及职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监 会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司监事的其他情况。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会 2023 年 4 月 27 日

监事候选人简历

一、吴晓平女士简历

吴晓平女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 4 月至 1998 年 4 月，任日本太平洋水泥株式会社职员；2000 年 3 月至 2019 年 6 月，历任爱慕公司生产中心制造总监、总裁办主任。2018 年 8 月至今，任 爱慕股份子公司弘华之锦总经理。现任公司第二届监事会监事会主席。

吴晓平女士未直接持有公司股份，通过曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有约 0.11%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国 证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在 《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情形。

二、张健女士简历

张健女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年加入爱慕后，先后担任市场部经理、办事处经理、北京大区总经理、爱慕电商 总经理、爱美丽事业部总经理、总裁助理、上海分公司总经理、生活馆事业部总 经理、北京分公司总经理、全渠道中心总监、销售副总裁、集团首席培训官及爱 慕学院代理院长等。2022 年 1 月至今任公司市场巡查员兼爱慕学院文化大使。 2023 年 3 月至今任公司第二届监事会监事。

张健女士未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙） 间接持有约 0.83%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》 《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情形。

三、孙薇女士简历

孙薇女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1995 年 7 月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕，历任采购部

经理、北京办事处业务员、材料开发经理、爱慕子公司总经理等。目前，担任公 司第二届监事会职工代表监事。

孙薇女士未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙） 间接持有约 0.46%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》 《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情形。