Aimer Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2023-018

爱慕股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，经提名委员会 审核，公司董事会提名张荣明先生、宋玉惠女士、郑崝先生、卜才友先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人，周海涛先生、史克通先生、赵英明先生为公司第三届董事会 独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公 司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，将候选独立董事的有关材料报送上 海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。对于证券监管机构提出异议的独立董事 候选人，本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，非独立董 事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会任期自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届 董事会将继续履行职责。

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证 券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1 、张荣明先生简历

张荣明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 6 月，任首都钢铁公司首钢大学教师；1992 年 1 月加入北京华美时装厂 担任厂长，其后主要工作及任职均在爱慕公司，一直担任董事长、总经理；现任公司第 二届董事会董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票 163,323,229 股，占公司总股本 40.83%，间接控制约 22.26%的股份,直接和间接合计控制约 63.09%的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资 管理有限公司的控股股东、实际控制人，是曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、 曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽美企业管理合伙企业（有限合 伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、曲水今盛泽爱企业管理 合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水今盛泽美企 业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此以外，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公 司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形。

2 、宋玉惠女士简历

宋玉惠女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学经 济管理学院 EMBA。1988 年 9 月至 1999 年 12 月，任华歌尔中国时装有限公司商品部部 长；2000 年 1 月加入爱慕，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任研发总监、产品总 监、副总裁、常务副总裁等。2017 年 5 月至 2019 年 11 月，任爱慕股份副总经理；现任 公司第二届董事会董事。

宋玉惠女士未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接 持有约 0.92%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定 中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

3 、郑崝先生简历

郑崝先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1995 年 1 月，任首钢总公司助理工程师；1996 年 9 月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工 作及任职均在爱慕公司，历任销售部经理、人力资源总监、副总裁等。现任公司第二届 董事会董事、党委书记。

郑崝先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持 有约 0.50%的本公司股票，郑崝先生是北京美山子科技发展中心（有限合伙）的执行事 务合伙人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止 任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

4 、卜才友先生简历

卜才友先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月 至 1991 年 4 月，任沈阳师范学院科员；1991 年 4 月至 1999 年 8 月，任辽宁省教师培训 中心科长；1999 年 8 月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任 沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017 年 5 月至 2019 年 11 月， 任爱慕股份副总经理，2020 年 1 月至 2023 年 3 月，任爱慕股份监事，现任公司投资管理 代表。

卜才友先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接 持有约 0.69%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定 中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

二、独立董事候选人简历

1 、周海涛先生简历

周海涛先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京轻 工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会计师事务所、北 京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主任会计师；2007 年 2 月 至 2009 年 9 月任中和正信会计师事所合伙人；2009 年 10 月至今任信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙) 合伙人。

周海涛先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等 相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2 、史克通先生简历

史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海市 永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律师事务所律师 等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事。 2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人。现任北京公共交通控股 （集团）有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事、国投泰康信托 有限公司独立董事等职务。现任公司第二届董事会独立董事。

史克通先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等 相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

3 、赵英明先生简历

赵英明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权,硕士学历。长江商学院客座教 授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装协会专家顾问。 曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业集团总经理、京东集团 副总裁等。2022 年 8 月至今，任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2023 年至今任 云南白药集团首席商务官、高级副总裁。

赵英明先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等 相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。