Aimer Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 22, 2023

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2023-003

爱慕股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知和会 议材料于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日上 午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓 平女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案：

（一）审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规 及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意对 《监事会议事规则》进行梳理和修订。

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公

告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增补监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会近日收到监事卜才友先生的辞职报告，为尽快增补监事，更好地发 挥监事会的作用，监事会同意提名张健女士为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起 至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事辞职及增补监事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会 2023 年 2 月 22 日