Aimer Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2022-006

爱慕股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通 知和会议材料于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通 过了以下议案：

• （一）审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年 年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公 告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬

方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、2021 年度公司董事人员薪酬情况：

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	是否在公司关联 方获取报酬
张荣明	董事长、总经理	36.04	否
宋玉惠	董事	33.47	否
郑崝	董事	77.48	否
高丽平	董事	71.83	否
龙涛	独立董事	12	否
孙刚	独立董事	12	否
史克通	独立董事	12	否

• 注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不

• 单独领取董事薪酬。

2、2022 年度公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领 取董事津贴；公司独立董事津贴，2021 年度薪酬标准为税前 12.00 万元。 公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》，参考国内同行业上市公司高级管理人员 的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审 议，确认了公司高级管理人员 2021 年度薪酬，具体薪酬如下：

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	是否在公司关联 方获取报酬
张荣明	董事长、总经理	36.04	否
杨彦	副总经理	92.79	否
刘慧枝	副总经理	93.89	否
何林渠	财务总监、董事会秘书	84.06	否

2022 年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际

工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现 金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十二）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公 司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张荣明先生、宋玉惠女士回避表决

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易

及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表事前认可及独立意见。

• （十三）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报

告》。

• （十五）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 爱慕股份社会责任报告》。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

• （十七）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年第一季度报告》。

• （十八）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会 2022 年 4 月 25 日