Aimer Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

爱慕股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，确保董事会科学 决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作汇报如下：

一、 2021 年度公司管理层讨论与分析概述

报告期内，公司持续围绕“以消费者需求为导向，以产品为载体，以品牌价 值观为链接，强化消费者体验升级，专注提升顾客价值”推进运营工作，通过内 部多组织协同，助力公司业绩质量持续优化与提升。报告期内，公司主要就以下 七个方面展开工作：

1、成功登陆资本市场，公司开启 2.0 创业时代；

2、聚焦品牌运营，专注长期业绩质量提升；

3、“好产品，好内容”助力品牌升级；

4、全渠道优化升级；

5、聚焦高增长渠道，提升产品和渠道的自我引流能力，助力品牌力、渠道

力提升；

6、积极推进募投项目落地，助力公司业务发展；

7、继续推进组织机制变革，促进团队年轻态年轻化变革，专注可持续性人

才培养。

详细情况见公司《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析” 二、 2021 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，董事会共召开 7 次会议，共审议 40 项议案，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规 的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。 具体信息如下：

序 号	届次	召开时间	议案名称	召开方式
1	第二届董事会 第八次会议	2021-3-2	关于豁免爱慕股份有限公司第二届董事会第八次会 议通知期限的议案	视频会议
			关于延长爱慕股份有限公司首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市方案有效期的议案
			关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发 行股票并在上海证券交易所上市相关事宜的议案
			关于爱慕股份有限公司2018 年度、2019 年度、 2020 年度财务报表及附注的议案
			关于爱慕股份有限公司内部控制自我评价报告的议 案
			关于爱慕股份有限公司会计政策变更的议案
			关于预计爱慕股份有限公司2021 年度日常关联交易 的议案
			关于2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品 的议案
			关于审议爱慕股份有限公司首次公开发行股票并上 市相关申请文件的议案
			关于公司董事薪酬调整的议案
			关于公司高级管理人员薪酬调整的议案
			关于提请召开爱慕股份有限公司2021 年第一次临时 股东大会的议案
			关于豁免爱慕股份有限公司2021 年第一次临时股东 大会通知期限的议案
2	第二届董事会 第九次会议	2021-5-18	公司2020 年度总经理工作报告	现场及通 讯方式
			公司2021 年第一季度财务报表
3	第二届董事会 第十次会议	2021-6-7	公司2020 年度董事会工作报告	现场方式
			公司2020 年度财务决算报告
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于聘任副总经理的议案
			关于公司新聘副总经理薪酬的议案
			关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程 并办理工商变更登记的议案
			关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
			关于召开2020 年年度股东大会的议案
			听取《公司2020 年度独立董事述职报告》
4	第二届董事会 第十一次会议	2021-7-6	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案	现场及通 讯方式
			关于部分募投项目增加实施主体的议案
			关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5		2021-8-25	关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案

			关于公司2021 年半年度利润分配预案的议案
	第二届董事会 第十二次会议		关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案	现场及通 讯方式
			关于聘任证券事务代表的议案
			关于修订公司《信息披露管理规定》的议案
			关于制定公司《信息披露暂缓及豁免管理规定》的 议案
			关于制定公司《内部控制制度》的议案
			关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
			关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案
6	第二届董事会 第十三次会议	2021-10-27	关于公司2021 年第三季度报告的议案	现场及通 讯方式
7	第二届董事会 第十四次会议	2021-12-28	关于变更部分募集资金投资项目的议案	现场及通 讯方式
			关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案
			关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会下设各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分 发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地 履行义务，共召开 5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核 委员会会议，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意 见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等相关 规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 在重大事项及关联交易的决策、公司法人治理结构的完善、公司募集资金管理、 公司利润分配、董事高管薪酬、对外担保和资金占用等方面有关需要独立董事发 表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董 事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开了 2 次临时股东大会，1 次年度股东大会，审议通过了 17 项议案。公司董事会严格 按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体 股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（五）公司治理情况

2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规则及公司各项治理制 度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理 结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、经 理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，结合公司实际，制定公司合规 管理办法，进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建 立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规 风险，保障了公司高质量发展。

（六）信息披露情况

公司于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，报告期内，公司董事 会按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，认真编制了公司 半年报、三季报 2 次定期报告，规范披露了 34 项临时公告及其他的相配套文件。 公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，为投资者提供可靠的价值 判断依据。

三、 2022 年董事会工作重点

2022 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积 极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2022 年 公司董事会重点做好以下工作：

1．持续做好董事会日常管理工作。加强公司董事会建设，认真组织召开董 事会、股东大会会议，确保合法合规，积极推进董事会各项决议实施，严格执行 股东大会各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属提名、战略、审计、薪 酬与考核四个专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，促进 公司的规范运作和健康发展；认真筹划公司经营计划和重大事项，科学高效决策； 加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。

2、不断提升投资者关系管理工作。结合公司与投资者沟通的需要，通过多 种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多 样，传递公司价值、提升公司资本市场形象，持续吸引投资者。

3、持续做好信息披露工作。自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的 透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

4、提升内控水平。在贯彻落实现有各项内部控制制度的基础上，不断修订 和完善公司内部控制体系，从制度建设方面强化公司的内部控制管理；将进一步 加强内部控制制度执行情况的监督检查，尤其是加强对重点业务领域及高风险业 务和事项的监督检查；加强审计检查力度和审计意见的落实，不断提升公司内部 控制水平，内部控制建设和管理持续化、常态化。

2022 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的 核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水 平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

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爱慕股份有限公司董事会 2022 年 4 月 25 日