Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 27, 2023

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-105 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议 于2023 年12 月27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2023 年12 月22 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9 人，应当出席董事9 人，实际出席董 事9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进行 表决。

表决结果：同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据中国证监会最 新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年8 月修订）》等制度的规定，修订 了公司《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年8 月修订）》第五条中“审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟调整第五届

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董事会审计委员会部分成员，其中董事长兼总经理张剑先生不再担任公司第五届董 事会审计委员会委员。

调整后的董事会审计委员会成员为：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊 峰先生。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年12 月28 日

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