Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 15, 2023

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-060 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于2023 年6 月15 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2023 年6 月9 日以 书面及电子邮件方式发出。公司董事共9 人，应当出席董事9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事 一致通过如下议案：

一、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用可转债募集资金合计527,315,016.60 元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账 后六个月内进行置换的规定。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过《关于制定<董事会战略与ESG 委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议通过《关于增选董事会战略与ESG 委员会委员的议案》

为提升公司战略及ESG 专业治理能力，明确董事会战略与ESG 委员会管理架 构和职责分工，同意公司增选董事王春彦为第五届董事会战略与ESG 委员会委员， 任期与第五届董事会任期一致。增选完成后，董事会战略与ESG 委员会成员为：

张剑、马军生、孙明贵、刘俊峰、王春彦。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年6 月16 日